00727--皇冠環球集團:建議更改本公司名稱及股東特別大會通告|香港_新浪财经

原标题：00727--皇冠環球集團:建議更改本公司名稱及股東特別大會通告来源：联交所--披露易

此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之皇冠環球集團有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CrownInternationalCorporationLimited

（在香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：727）

建議更改本公司名稱及股東特別大會通告

封頁下半部份所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同之各自涵義。

本公司謹訂於二零二一年四月一日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

本通函隨附股東特別大會之代表委任表格。倘　閣下不擬出席股東特別大會惟擬行使　閣下身為股東之權利，務請按照代表委任表格印列之指示將表格填妥，並於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。　閣下填妥及交回代表委任表格後，其後仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）及於會上投票。

股東特別大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防新型冠狀病毒大流行蔓延，以下預防措施將於本公司股東特別大會上實施：

(1) 強制體溫檢查

(2) 佩戴口罩

(3) 不提供公司禮品及茶點招待

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)至(2)項預防措施或正接受任何香港政府所規定的隔離措施之與會者進入股東特別大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東特別大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東特別大會，以行使其於股東特別大會之投票權利。

二零二一年三月十六日

目　錄

頁次

釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

股東特別大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGM-1

本通函以英文和中文編寫。如有任何歧義，以本通函的英文本為準。

釋　義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下各自涵義：

「董事會」指董事會

「更改本公司名稱」指建議將本公司之名稱由「 CrownInt e rnati on al

CorporationLimited皇冠環球集團有限公司」更改為「 GrandlifeHealthcareHoldingsLimited宏大健康控股有限公司」「本公司」指皇冠環球集團有限公司，一間於香港註冊成立

之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：727 ）

「董事」指本公司董事

「股東特別大會」指本公司謹訂於二零二一年四月一日（星期四）上午

十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會以供股東考慮並酌情批准更改本公司名稱

「本集團」指本公司及其附屬公司

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區

「上市規則」指經不時修訂之聯交所證券上市規則

「新中文名稱」指宏大健康控股有限公司

「新英文名稱」指 GrandlifeHealthcareHoldingsLimited

「新名稱」指本公司之新英文名稱及新中文名稱

「股份」指本公司之普通股

「股東」指不時之股份持有人

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

CrownInternationalCorporationLimited

（在香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：727）

執行董事：

註冊辦事處：香港灣仔

熊敏女士（主席兼行政總裁）

李永軍先生（副主席）

劉紅深先生（副主席）

港灣道18號中環廣場9樓902室

孟金龍先生

獨立非執行董事：

龍濤先生

任國華先生

陳放先生

黃少雄先生

敬啟者：

建議更改本公司名稱及股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零二零年十一月二十七日之公告，內容有關（其中包括）建議更改本公司名稱。本通函旨在向　閣下提供有關將於股東特別大會上提呈以批准更改本公司名稱之特別決議案之資料。

載有將於股東特別大會上提呈之特別決議案詳情之通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

建議更改本公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱和中文名稱由「CrownInternationalCorporationLimited 皇冠環球集團有限公司」更改為「GrandlifeHealthcareHoldingsLimited宏大健康控股有限公司」。

更改本公司名稱的條件

更改本公司名稱必須符合以下條件：

(i) 股東在股東特別大會上通過特別決議案，以批准更改本公司名稱；及(ii) 香港公司註冊處批准新名稱並簽發更名證書。

在滿足上述條件的前提下，更改本公司名稱將從香港公司註冊處簽發更名證書之日起生效。

更改本公司名稱的原因

董事會認為，建議的新名稱將更好地反映本集團未來重點放在大健康業務方面的發展。董事會認為，更改本公司名稱將使本公司有更合適的公司形象和身份使本公司的未來業務發展受益，並且符合本公司及股東的整體利益。

更改本公司名稱的影響

建議的更改本公司名稱本身不會影響本公司證券持有人的任何權利。在更改本公司名稱生效後，所有帶有本公司現有名稱的本公司現有已發行證券的證書，將繼續是該證券的合法所有權的證明，並將繼續有效地用於交易、結算、註冊和交付用途。更改本公司名稱生效後發行的任何本公司證券的新證書均以新名稱為準，並且本公司證券將以新名稱在聯交所進行交易。

此外，待聯交所確認後，更改本公司名稱生效後，本公司在聯交所買賣股份的英文及中文股票簡稱也將變更。

免費換領新股票

開始免費換領股票須待更改本公司名稱生效後，方可作實。於更改本公司名稱生效及股份以新股份簡稱於聯交所買賣當日起計一個月內，股東可向本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）遞交其現有股票，以免費換領印有新名稱之新股票。其後，股東須就每張新股票支付2.50港元（或聯交所可能不時指定之有關較高金額）之費用後，現有股票方可獲接納以作換領。就換領而言，預期股東向股份過戶登記處交回現有股票後10個營業日內，新股票將可於股份過戶登記處領取。

本公司將會就有關更改本公司名稱之特別決議案之結果、更改本公司名稱之生效日期、免費換領新股票之期間，以及緊隨更改本公司名稱生效後買賣本公司證券之股份簡稱之相應變更另行刊發公告。

股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。於股東特別大會上，一項特別決議案將予提呈，以考慮及酌情批准更改本公司名稱。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於更改本公司名稱擁有重大權益，及概無股東須於股東特別大會上就批准更改本公司名稱之特別決議案放棄投票。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格，且該代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.crownicorp.com)上。代表委任表格須遵照其上印備之指示填妥及簽署，並須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）之指定舉行時間前不少於四十八小時，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證之該授權書或授權文件副本一併送交予本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決均須以投票方式進行，惟倘主席真誠決定允許以舉手方式表決純粹有關程序或行政事宜之決議案則除外。因此，於股東特別大會上提呈之特別決議案將以投票方式表決，而本公司將以上市規則第13.39(5)條所指定之方式公佈投票表決之結果。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東資格，本公司將由二零二一年三月二十九日（星期一）至二零二一年四月一日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二一年三月二十六日（星期五）下午四時三十分遞交予本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

責任聲明

本通函（董事願對此共同及個別承擔全部責任）載有遵照上市規則作出之詳情，旨在提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明產生誤導。

推薦意見

董事認為，建議更改本公司名稱符合本公司及股東之最佳利益，因此，推薦股東投票贊成本通函第EGM-1至EGM-3頁所載之股東特別大會通告所載之特別決議案。

此　致

列位股東　台照

承董事會命

皇冠環球集團有限公司

主席熊敏謹啟

二零二一年三月十六日

股東特別大會通告

CrownInternationalCorporationLimited

（在香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：727）

股東特別大會通告

茲通告皇冠環球集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年四月一日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待香港公司註冊處批准後，將本公司之英文名稱及中文名稱由「CrownInternationalCorporationLimited皇冠環球集團有限公司」更改為「GrandlifeHealthcareHoldingsLimited宏大健康控股有限公司」，並謹此一般授權本公司任何董事於彼可能全權酌情認為必要或權宜之情況下進行一切有關行動及事宜以及簽署或簽立一切文件或作出有關安排，以使有關更改本公司名稱生效。」

承董事會命

皇冠環球集團有限公司

主席熊敏

香港，二零二一年三月十六日

EGM–1

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開之股東特別大會或其續會（視情況而定）並於會上投票之任何本公司股東（「股東」）均可委任一名（或如彼持有兩股或以上本公司普通股，則一名以上）代表出席大會，並根據本公司組織章程細則之條文於以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須代表股東親身出席股東特別大會。倘就此委任一名以上代表，則委任書須列明就此所委任之各有關代表所代表之普通股數目。

2. 代表委任表格須根據其上印備之指示填妥，並於股東特別大會或其續會之指定舉行時間前不少於48小時，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證之該授權書或授權文件副本一併送交予本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司之辦事處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

3. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等人士可親自或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一持有人；惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則以於股東名冊中就該等股份排名較先者方有權就該等股份投票。

4. 本公司將由二零二一年三月二十九日（星期一）至二零二一年四月一日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會進行任何股份過戶。為符合資格出席應屆股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二一年三月二十六日（星期五）下午四時三十分遞交予本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記。

5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載之建議特別決議案將以投票方式進行表決。

6. 倘預期於股東特別大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或預期黑色暴雨警告訊號將生效，則股東特別大會將會順延，而本公司將於本公司及香港交易及結算所有限公司各自之網站登載補充通告，通知各股東有關延遲之股東特別大會之日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號於股東特別大會當日上午八時正或之前減弱或取消，則於條件允許情況下，股東特別大會將如期舉行。

股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告訊號生效時如期舉行。

於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮其本身之情況後自行決定是否出席股東特別大會，而倘決定出席，務請加倍小心及注意安全。

EGM–2

股東特別大會通告

股東特別大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防新型冠狀病毒大流行蔓延，以下預防措施將於本公司股東特別大會上實施：

(1) 強制體溫檢查

(2) 佩戴口罩

(3) 不提供公司禮品及茶點招待