01786--鐵建裝備:董事會會議通告

原标题：01786--鐵建裝備:董事會會議通告 来源：交易所公告

B_tableindent_4.5mmN_tableindent_4mm

香 港交 易 及結 算 所有 限 公司 及 香港 聯 合 交易 所 有限 公 司對 本 公告 的 內容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部份 內 容 而 產生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1786）

董 事 會 會 議 通 告

中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）之 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，將 於 二零 二 一 年 三月 十 九 日（星 期 五）舉 行 董事 會 會 議，以 考 慮 及通 過 議 案，其 中 包 括本 公司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 業 績 及 考 慮 派 付 末期 股 息，如 有。

承 董 事 會 命

中 國 鐵 建 高新 裝 備 股 份 有 限 公 司

董 事 長

劉 飛 香

中 華 人 民 共和 國，昆 明，二 零 二 一 年 三 月 八 日

於 本 公 告 日 期， 本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 劉 飛 香 先 生、童 普 江 先 生 及 陳 永 祥先 生；非 執 行 董 事 趙 暉 先 生 及 沙 明元 先 生；以 及 獨 立 非執 行 董 事 孫 林 夫 先 生、于 家和 先 生 及 黃 顯榮 先 生。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP