02286--辰興發展:委任獨立非執行董事及更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成

原标题：02286--辰興發展:委任獨立非執行董事及更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成 来源：联交所--披露易

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ChenXingDevelopmentHoldingsLimited辰 興 發 展 控 股 有 限 公 司

（於開 曼群 島註 冊成 立的 有限 公司）

（股 份代 號：2286）

委 任 獨 立 非 執 行 董 事 及更 改 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及提 名 委 員 會 的 組 成

辰 興 發展 控 股有 限 公司（「本 公 司」）董事（「董 事」）會（「董 事會」）欣然 宣 佈，(1)高 建華 女士（「高女 士」）已獲委任為本公 司的獨立非執 行董事及審核委 員會（「審核委員會」）、薪酬委 員 會（「薪酬 委 員會」）及 提 名委 員 會（「提 名 委員 會」）各 自 的成 員； 及(2)田 華先 生（「田先 生」）已獲 委任 為審核 委員 會主 席，自 二零 二一 年二 月二 十六 日起生 效。

委 任 獨 立 非執 行 董 事

董 事會欣然 宣佈，高 女士已獲 委任為獨 立非執行 董事，自二零二 一年二月 二十六日 起生效 。高女 士的 詳細 履歷 如下 ：

高 建華女 士，65歲 ，具有 中國律 師資 格，在法 律行 業有逾39年經 驗。高 女士自 一九 九四年 起 一直 擔 任山 西豐 匯 律師 事 務所 執 業律 師，自二 零 一三 年起 擔 任晉 中 仲裁 委 員會 仲裁 員，且自 二零一五 年起為晉 中市律師 協會榮譽 會長。高女士於 二零零三 年獲山西 省司法 廳及山西 省律師協會 授予「山西省先 進律師」稱號。於二零零 五年至二零 一五年 ，高女士 獲選為晉 中市律師 協會會長 。於二零 一三年 ，高女士 於中國獲 晉中市司 法局及晉 中市律 師 協會 嘉 許為 晉中 市 十大 傑 出律 師 之一 。高 女士 於 一九 八二 年 自太 原 理工 大 學獲 得工 學（工業自 動化 控制）學士 學位 及於 一九 八八 年自 山西大 學獲 得法 學士 學位 。

高 女士與本 公司訂 立一份委 聘書，自二零二 一年二 月二十六 日起生 效，為 期三年 ，並於任 何 一方 作 出不 少於 三 個月 通 知時 予 以終 止。高女 士 將留 任至 彼 獲委 任 後本 公 司首 個股 東大會為 止，屆時 將符合資 格於該大 會上膺選 連任，其後須按 本公司組 織章程細 則規定 ，最少 每三年一 次於各 股東週年 大會上輪 席退任 及膺選連 任。按 照委聘 書，高女 士擔任 獨立 非執 行董 事的 年度 酬金 為50,000港 元。上 述酬 金乃 參考 其經 驗、職 責及 職務 、現時 市況 及薪 酬委 員會的 建議 ，由 董事會 釐定 。

除 上文披 露者外 ，於本 公告日 期，高 女士(i)於過 去三年 並無於 其他上 市公眾 公司擔 任任何 董事 職務 ；(ii)與本公 司任 何董 事、高 級管 理層、主要股 東（定義見 香港 聯合 交易所 有限公 司證券上市規則（「上市 規則」））或控股股東（定義見上 市規則）概無任何關係 ；及(iii)並 無於本 公司證 券中擁 有香港 法例第571章證券 及期貨 條例第XV部所界 定的任 何權益 。

高 女士 確認 ，彼已 符合 上市 規則第3.13條 所載 的獨 立身 份準則 。除 上文披 露者 外，概 無其 他資 料須 按上 市規則 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條下 的任 何規 定予 以披 露，亦 無有關 委任 高女 士的 其他 事項須 本公 司股 東知 悉。

董 事會 謹此 歡迎 高女士 加入 董事 會。

更 改 審 核 委員 會 、薪 酬 委 員會 及 提 名 委員 會 的 組 成

因 委任高女 士為獨立 非執行董 事關係 ，高女士已 獲委任為 審核委員 會、薪 酬委員會 及提名 委員 會各 自的 成員 ，自本 公告 日期起 生效 。

另 外，田 先生 已獲 委任 為審 核委 員會主 席。

符 合 上 市 規則

委 任高女士為 獨立非執 行董事及審 核委員會 、薪酬委 員會及提 名委員會各 自的成員 後，本 公 司將 符 合上 市規 則 第3.10條、3.10A條、3.21條 及3.25條 以及 上 市規 則 附錄 十 四企 業管 治守 則守 則條 文A.5.1的 規定 。

承 董事 會命

辰 興發 展控 股有限 公司

主席

白選 奎

中 國山 西，二 零二 一年 二月 二十 六日

於本公 告日期，執行董事為白選奎先 生、白武魁先生、白國華 先生及董世光先生及獨立非執行 董事為田華先生、裘永 清先生及高建華女 士。

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