原标题：00752--PICO FAR EAST:股東週年大會通告 来源：联交所--披露易
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PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED
（ 筆克遠東 集團有限公司）
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：752）
股 東 週 年 大 會 通 告
茲通告筆克遠東集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年三月二十六日（星期五）上午九時三十分，假座香港灣仔告士打道64-66號筆克大廈19樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：
普通事項
1. 省覽及考慮截至二零二零年十月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。
2. 重選謝松發先生為本公司董事。
3. 重選簡乃敦先生為本公司董事。
4. 重選施宇澄先生為本公司董事。
5. 重 新委任羅 申美會 計師事務 所為核 數師及 授權董事 會（「董事會」）釐 定核數師之酬金。
6. 授權董事會釐定董事薪酬。
7. 宣派截至二零二零年十月三十一日止年度之每股2.5港仙末期股息。
特別事項
作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（無論有否經修訂）為普通決議案：
8. 「動議：
(a) 在下文(c)段 規限下，一般及無條件批 准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使 本公司之全部權力 以發行、配 發及處理額外股份、發行可認購股份之認股權證，以及提出、訂立或授出將會或可能須發行及配發股份之建議或協議或購股權；
(b) 上文(a)段之批准授 權本公司董 事於有關期 間（定義 見下文）內提出或訂立或授出將 會或可能須 於有關期 間（定義 見下文）內或結束後 發行及配發股份之建議或協議或購股權或認股權證；
(c) 本公司董事 根據上文(a)段及(b)段之批 准而配發或 有條件或 無條件地同意配發之股份面值總額（不包括根據(i)供股；(ii)因本決議案之外發行之認股權證所附認購權獲行使；(iii)根據本公司之購股權計劃行使認購權；及(iv)以任何代息股份或 配發股份以代替全部或部 份本公司股份股息之類似安排）不得超過於通過本決議案當日本公司現有已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此限制；及
(d) 就本決議案而言：
「有關期間」指通過本決議案起至下列兩者中較早日期為止之期間：(i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束；或
(ii) 股東於 股東大會上 通過普通決 議案撤銷或 修訂根據本 決議案授予本公司董事之授權。」
9. 「動議：
(a) 在下文(b)段規限 下及遵 照所有適 用之法 律，一 般及無 條件批准 本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力以回購其自身之股份；(b) 根據上文(a)段之 批准，本公司可 於有關 期間（定義見下 文）回 購本公司股份之面 值總額不 得超過 於本決議 案日期本 公司現 有已發行 股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及
(c) 就本決議案而言：
「有關期間」指通過本決議案起至下列兩者中較早日期為止之期間：(i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束；或
(ii) 股東 於股東大會上通過 普通決議案撤銷或 修訂根據本決議案授予本公司董事之授權。」
10. 「動議待上文第8項及第9項決議案通過 後（無論有否經 修訂），擴大上文第8項決議 案所述之一般授 權，方法為 於本公司董事根 據上述一般授權可能配 發或同 意配發 之本公 司股本 面值總 額內，加入本 公司根 據上文第9項決議 案所述之一般授 權回購之股份面 值總額之數額，惟該數額不得超過於通過本決議案之日本公司現有已發行股本面值總額之10%。」
承董事會命公司秘書
梁凱欣
香港，二零二一年二月十日
附註：
1. 股東週年大會預防措施
敬請參閱日期為二零二一年二月十日之本公司通函第1頁有關在股東週年大會上為預防及控制COVID-19傳播而採取的措施，包括但不限於：
(1) 強制體溫檢查
(2) 必須佩戴外科口罩
(3) 為保持適當社交距離，將限制大會的出席人數，並以先到先得的方式安排進入股東週年大會會場
(4) 恕不提供茶點或飲品
(5) 恕不派發供後續使用的禮品或禮券
不遵守預防措施或正接受香港政府規定隔離檢疫的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場。
鑒於COVID-19構成持續風險，且作為本公司保障本公司股東（「股東」）健康及安全的一項控制措施，本公司促請股東於下文附註3指定的時間前交回代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會行使其投票權；而股東本人則無須親身出席股東週年大會。
2. 凡持有兩股或以上本公司之股份且合資格出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，可委派代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。本公司股東在填妥及 交回代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大 會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。
3. 隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港主要營業地點（地址為香港新界大埔工業邨大富街4號筆克大樓），方為有效。
4. 為確認股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二一年三月二十三日（星期二）至二零二 一年三月二十六日（星期五）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間本公司任何股份過戶概不生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所 有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二一年三月二十二日（星期一）下午四時正前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）。
為確認股東於本通告所載第7項決議案獲通過後獲擬派發末期股息之權利，本公司將於二零二一年四月一日（星期四）至二零二一年四月七日（星期三）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間本公司任何股份過戶概不 生效。為符合資格獲擬派發 末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二一年三月三十一日（星期三）下午四時正前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）。
5. 根據本通告 所載第8項及第10項決議案，本公司之董事欲表明彼等暫無計 劃根據上文第8項決議案授出之一般授權發行本公司之任何新股份。
6. 於本通告日期，本公司之執行董事為謝松 發先生、謝媛君女士及莫沛 強先生；獨立非執行董事為簡乃敦先生、甘力恒先生、李企偉先生及施宇澄先生。
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