01004--中國智慧能源:執行董事辭任及委任

原标题：01004--中國智慧能源:執行董事辭任及委任 来源：联交所--披露易

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CHINASMARTERENERGYGROUPHOLDINGSLIMITED中 國 智 慧 能 源 集 團 控 股 有 限 公 司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1004）

執行董事辭任及委任

執行董事辭任：

中國智慧能源集團控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零二一年一月十三日起，高飛先生（「高先生」）及殷易林先生（「殷先生」）因彼等擬投入更多 時間追求個人業務及 其他承擔而辭任本 公司執行董事。高先生及殷先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無與彼等辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會就高先生及殷先生於任內向本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事：

本公司董事會欣然宣佈，自二零二一年一月十三日起，陳夏軒先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，35歲，畢業於上海交通大學，取得熱能工程（主修學位）及行政管理（第二學位）學士學位，隨後亦取得該大學項 目管理碩士學位。彼為中國認證建造師、項目管理協會(ProjectManagementInstitute) 認證項目管理專業人士及中國中級經濟師。

彼於二零零七年在 EPC 企業上海電氣電站集團開啟職業生涯，負責發電廠行業的市場營銷、業務開發及合約磋商，並曾負責東南亞、南非、中亞獨聯體地區及拉丁美洲地區的海外市場。自二零一六年至今，彼加入SinolamSmartEnergyLNGPowerCo.，擔任副總經理，負責液化天然氣接收站及聯合循環發電廠聯產項目的商業、技術及執行管理，並負責新市場的業務開發。

本公司已與陳先生 訂立服務協議，自二零二一年 一月十三日起計為期 兩年，可 由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。陳先生有權按十二個月基準收取月薪20,000港元連同酌情花紅，此將由董事會經考慮多項因素後釐定，包括其經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場同業之薪酬水平。

彼之董事職務須根據本公司組織章程細則（「細則」）輪值退任並由本公司重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生 (i) 並無於本公司及本集團其他成員 公司擔任任何職位；(ii) 於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii) 並無任何其他主要任命及專業資格；(iv) 與本公司任何董 事、高 級管理人員、主要或控 股股東並無任何 其他關係；及 (v) 並 無於本公司 股份擁有 香港法例 第571章證 券及期貨 條例（「證 券及期貨條 例」）第 XV部所界定之任何權益。

此外，除上文所披露者外，概無 任何其他資料須根據香 港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.51(2)(h) 至 (v) 條之 任何規定予以披露，亦無有關陳先生獲委任 為本公司執行董事之任何其他須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此歡迎陳先生加盟董事會。

承董事會命

中國智慧能源集團控股有限公司

主席兼行政總裁

張亮

香港，二零二一年一月十三日

於本公告日期，張亮先生、胡瀚陽先生、翁小權先生、薄大騰先生及陳夏軒先生為本公 司執行董事；及林長茂先生、潘孝汶 先生及王禹洲先生為 本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別

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