02080--奧克斯國際:於二零二一年一月十三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

原标题：02080--奧克斯國際:於二零二一年一月十三日舉行之股東特別大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港交 易及 結算 所有 限公 司及香 港聯 合交 易所 有限 公司 對本 公告之 內容 概不 負責，對 其準確性或完 整性亦不發表 任何聲明，並 明確表示，概 不對因本公告全 部或任何部份 內容 而產生 或因倚 賴該等 內容而 引致之 任何損 失承 擔任何 責任。

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2080）

於 二零 二一 年 一月 十三 日舉 行 之股 東特 別 大會 之投 票表 決 結果

奧克 斯國 際控 股有 限公司（「本 公司」）於 二零 二一 年一 月十 三日 舉行 之股 東特 別大會（「股東特別 大會」）上，所有於日 期為二零二零年十 二月二十八日的 股東特別大會通 告（「通 告」）載列 之建 議決 議案 已根 據香 港聯 合交 易所 有限 公司 證券 上市 規則（「上市 規則」）第13.39(4)條獲 本公司 股東（「股東」）以 投票表 決方式 正式通 過。

股東特 別大會 上建議 決議 案之投 票表決 結果載 列如下：

普 通決議 案 股份 實際 投票數 目（概約 百分比）

贊 成 反 對

1. (a) 批 准、確 認及 追 認 二零 二 零年 框 架協 議 一（定義見本公司 日期為二零二 零年十二月二 十八日之通 函（「通函」），其註有「 A 」字 樣之 副本已 提呈大 會並 由 大會 主席 簡簽 以資 識別）及 其項 下擬進 行之交 易； (b) 批准二零二 零年框架協議 一項下擬進行 之交易於截至 二零二一 年十二 月三十一 日、二零二 二年十二月三 十一日及二零 二三年十二月 三十一日止 三個 年 度之 相關 年度 上限（分 別為 人民 幣26.8百萬 元、人 民幣36.4百 萬 元及 人民 幣44.4百萬元）；及 (c) 授權由 董事會 授權之 任何本 公司董 事（「董事」）或任何其他 人士作出其絕 對酌情認為就 執行二零二零年框 架協議一及其 項下擬進行或 相關之所有交 易及其他 事項而 言屬必要、適宜或權 宜之 所有 行 動、事項、契 約、文 件 及 事 宜，同 意豁免遵守或 修訂或補充其 認為就執行二 零二零年框架協議 一及其項下擬 進行或相關之 所有交易及其他 事項而言 性質並不重 大及不屬必 要、適 宜 或權 宜 之 任 何 二 零 二 零年 框 架 協 議 一 條文，並落 實或執行 本決議 案所述之 任何其他 事宜。 54,082,295(100%) 0(0%)

普 通決議 案 股份 實際 投票數 目（概約 百分比）

贊 成 反 對

2. (a) 批 准、確 認及 追 認 二零 二 零年 框 架協 議 二（定義見 通函，其 註有「B 」字樣之 副本已 提呈大 會並由 大會 主 席簡 簽以 資識 別）及其 項下 擬進 行之交 易； (b) 批准二零二 零年框架協議 二項下擬進行 之交易於截至 二零二一 年十二 月三十一 日、二零二 二年十二月三 十一日及二零 二三年十二月 三十一日止 三個 年 度之 相關 年度 上限（分 別為 人民 幣5.4百萬元、人民幣11.0百萬元及人民幣13.1百萬元）；及 (c) 授權由董事 會授權之任何 董事或任何其 他人士作出其絕對 酌情認為就執 行二零二零年 框架協議二及其項 下擬進行或相 關之所有交易 及其他事項 而言 屬必要、適宜 或權宜 之所 有行 動、事項、契 約、文 件及 事 宜，同 意豁 免遵 守 或修 訂或補充其認 為就執行二零 二零年框架協 議二及其項下擬進 行或相關之所 有交易及其他 事項而言性質 並不重大 及不屬 必要、適宜 或權宜之 任何二零 二零年框 架協議 二條文，並 落實或執 行本決 議案所 述之任 何其他 事宜。 54,082,295(100%) 0(0%)

普 通決議 案 股份 實際 投票數 目（概約 百分比）

贊 成 反 對

3. (a) 批 准、確 認及 追 認 二零 二 零年 框 架協 議 三（定義見通 函，其註 有「 C」字樣 之副本 已提呈 大會並由 大會 主 席簡 簽以 資識 別）及其 項下 擬進 行之交 易； (b) 批准二零二 零年框架協議 三項下擬進行 之交易於截至 二零二一 年十二 月三十一 日、二零二 二年十二月三 十一日及二零 二三年十二月 三十一日止 三個 年 度之 相關 年度 上限（分 別為 人民 幣0.5百 萬 元、人 民 幣0.5百 萬 元 及 人 民 幣0.5百 萬元）；及 (c) 授權由董事 會授權之任何 董事或任何其 他人士作出其絕對 酌情認為就執 行二零二零年 框架協議三及其項 下擬進行或相 關之所有交易 及其他事項 而言 屬必要、適宜 或權宜 之所 有行 動、事項、契 約、文 件及 事 宜，同 意豁 免遵 守 或修 訂或補充其認 為就執行二零 二零年框架協 議三及其項下擬進 行或相關之所 有交易及其他 事項而言性質 並不重大 及不屬 必要、適宜 或權宜之 任何二零 二零年框 架協議 三條文，並 落實或執 行本決 議案所 述之任 何其他 事宜。 54,082,295(100%) 0(0%)

普 通決議 案 股份 實際 投票數 目（概約 百分比）

贊 成 反 對

4. (a) 批 准、確 認及 追 認 二零 二 零年 框 架協 議 四（定義見通 函，其註有「 D 」字樣之副 本已提呈 大會並由 大會 主 席簡 簽以 資識 別）及其 項下 擬進 行之交 易; (b) 批准二零二 零年框架協議 四項下擬進行 之交易於截至 二零二一 年十二 月三十一 日、二零二 二年十二月三 十一日及二零 二三年十二月 三十一日止 三個 年 度之 相關 年度 上限（分 別為 人民 幣37.2百萬 元、人 民幣50.1百 萬 元及 人民 幣54.8百萬元）;及 (c) 授權由董事 會授權之任何 董事或任何其 他人士作出其絕對 酌情認為就執 行二零二零年 框架協議四及其項 下擬進行或相 關之所有交易 及其他事項 而言 屬必要、適宜 或權宜 之所 有行 動、事項、契 約、文 件及 事 宜，同 意豁 免遵 守 或修 訂或補充其認 為就執行二零 二零年框架協 議四及其項下擬進 行或相關之所 有交易及其他 事項而言性質 並不重大 及不屬 必要、適宜 或權宜之 任何二零 二零年框 架協議 四條文，並 落實或執 行本決 議案所 述之任 何其他 事宜。 54,082,295(100%) 0(0%)

普 通決議 案 股份 實際 投票數 目（概約 百分比）

贊 成 反 對

5. (a) 批 准、確 認及 追 認 二零 二 零年 框 架協 議 五（定義見 通函，其 註有「E 」字樣之 副本已 提呈大 會並由 大會 主 席簡 簽以 資識 別）及其 項下 擬進 行之交 易； (b) 批准二零二 零年框架協議 五項下擬進行 之交易於截至 二零二一 年十二 月三十一 日、二零二 二年十二月三 十一日及二零 二三年十二月 三十一日止 三個 年 度之 相關 年度 上限（分 別為 人民 幣3.8百 萬 元、人 民 幣7.4百 萬 元 及 人 民 幣7.8百 萬元）；及 (c) 授權由董事 會授權之任何 董事或任何其 他人士作出其絕對 酌情認為就執 行二零二零年 框架協議五及其項 下擬進行或相 關之所有交易 及其他事項 而言 屬必要、適宜 或權宜 之所 有行 動、事項、契 約、文 件及 事 宜，同 意豁 免遵 守 或修 訂或補充其認 為就執行二零 二零年框架協 議五及其項下擬進 行或相關之所 有交易及其他 事項而言性質 並不重大 及不屬 必要、適宜 或權宜之 任何二零 二零年框 架協議 五條文，並 落實或執 行本決 議案所 述之任 何其他 事宜。 54,082,295(100%) 0(0%)

附註：

(a) 由於上述各項決議案在股東 特別大會上均獲50%以上票數贊成，因此上述各項決議案均獲正 式通過為本公司的普 通決議案。

(b) 於股東特別大會 當日，本公司已發 行股份（「股 份」）總數為374,984,000股。

(c) 根據上市規則，鄭堅江先生、澤惠有限公司及匯日控股有限公司以及彼等各自之 聯繫人於股東特別大會舉行當日其直接或 間接持有並控制合共219,950,000股股份的有 關投票權，就通函所界定 的二零二零 年框架協議 及通函所載 其項下擬進 行的持續 關連交易（包括其各 自建議的年 度上限）的建議決議案須於 股東特別大會上放 棄投票，並已於股 東特別大會上放棄 投票。

(d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就建議決議案表決的本公司已發行股份總數155,034,000股。

(e) 概無股份賦 予持有人權 利出席股東 特別大會但 須根據上市 規則第13.40條所載於會 上放棄表決 贊成建議決議案。

(f) 本公司的 香港股份 過戶登記 分處卓佳 證券登記 有限公司 於股東特 別大會擔 任監票人，負責點票工作。

承董 事會命

奧克 斯國際 控股有 限公司

主席

鄭江

香港，二 零二一 年一月 十三日

於 本 公 告 日期，執 行董 事 為 鄭江 先 生、陳 漢 淇 先 生、梁 嵩 巒先 生 及 沈國 英 女 士；及獨 立非 執行董 事為潘 昭國先 生、鮑小 豐先生 及婁愛 東女士。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP