00464--中國海外諾信:更換核數師

原标题：00464--中國海外諾信:更換核數師 来源：联交所--披露易

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中 國 海 外 諾 信 國 際 控 股 有 限 公 司CHINAOVERSEASNUOXININTERNATIONALHOLDINGSLIMITED

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00464）

更 換 核 數 師

本公 告 乃 中 國 海 外 諾 信國 際 控 股有 限 公 司（「 本公 司 」）董 事（「 董事 」）會（「 董 事 會」）根據 香 港聯 合 交易 所 有限 公 司證 券 上市 規 則第 13.51 (4)條 刊 發。

董 事 會 宣 佈 ， 德勤 關 黄 陳方 會 計 師 行（「 德勤 」）因 本 公 司 與 其 未 能 就 截 至2021 年3 月 31 日 止 財 政 年 度 的 核數 費 達 成 協 議 而 辭 任 本 公 司 核 數師 ， 自 2021 年 1 月 8 日 起生效 。

德勤 於 其 日 期為 2021 年 1 月 8日 的 辭 任 函中 確 認 ，概 無 任 何 與其 辭 任 有 關 的 事 宜 或情 況 須 敦 請 本 公司 股 東 垂 注 。董 事 會 及 審核 委 員 會 亦 確認 ， 除 上 述 核 數 費 外 ， 德勤 與 本 公 司 之 間並 無 任 何 分 歧或 未 解 決 事宜 ， 且 亦 無 任何 與 核 數 師 變 動 有 關 的 其他事 宜 須敦 請 本公 司 股東 垂 注。

根 據 本 公 司 審 核委 員 會 的 推 薦， 董 事 會 決議 委 任 中 匯 安達 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司（「 中 匯 」）為 本 公 司核 數 師 ， 自 2021 年 1 月 8日 起 生 效， 以 填 補 德 勤 辭 任 後的 臨 時 空缺， 其 任期 直 至本 公 司下 屆 股東 週 年大 會 結束 時 止。

董 事 會 認 為 ， 由於 中 匯 具 備 必要 的 核 數 經驗 以 履 行 本 公司 的 核 數 師 職 責 且 收 取 的核 數 費 用 較 德 勤為 低 ， 故 委 任中 匯 為 本 公司 核 數 師 符 合本 公 司 及 其 股 東 的 整 體 利益。

董 事 會 確 認 ， 德 勤 並未 就 本 公 司 截 至 2021 年 3 月 31 日 止 年 度 的 賬 目 展 開 任 何 審 核工 作 。 董 事 會 認 為 ，更 換 核 數 師 將 不 會 對 截 至 2021 年 3 月 31 日 止 年 度 的 年 度 審 核產生 任 何重 大 影響 。

董事 會 謹此 對 德勤 於 過往 年 度向 本 公司 提 供服 務 表示 衷 心感 謝 。

承 董 事會 命

中 國海 外 諾信 國 際控 股 有限 公 司

董 事

張 慧 君先 生

香港 ， 2021年 1 月8 日

於 本 公 告 刊 發 日期 ， 本 公 司 董事 會 由 五 名執 行 董 事 高 建波 先 生 、 蔡 冬 艷 女 士 、 張慧 君 先 生 、 林 佳慧 女 士 及 林 良勇 先 生 ， 及三 名 獨 立 非 執行 董 事 林 益 文 先 生 、 胡 志剛先 生 及張 加 友先 生 組成 。

網站 ： www.co-nuoxin.com

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