01685--博耳電力:委任執行董事

原标题：01685--博耳電力:委任執行董事 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

BOERPOWERHOLDINGSLIMITED博 耳 電 力 控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1685）

委 任 執 行 董 事

董 事 會 欣 然 宣 佈，余 偉 銘（「余 先 生」）先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 之 執 行 董 事，由二 零 二 一 年 一 月 八 日 起 生 效。余 先 生 同 時 被 本 公 司 執 行 董 事 查 賽 彬 先 生（「查先 生」）任 命 為 其 替 任 董 事，自 二 零 二 一 年 一 月 八 日 起 生 效。

博 耳 電 力 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 稱 為「本 集 團」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，余 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 之 執 行 董 事，由 二 零 二 一 年一 月 八 日 起 生 效。余 先 生 同 時 被 本 公 司 執 行 董 事 查 先 生 任 命 為 其 替 任 董 事，自二 零 二 一 年 一 月 八 起 生 效。余 先 生 之 履 歷 及 其 他 相 關 資 訊 載 列 如 下。

余 先 生，36 歲，於 二 零 零 六 年 獲 得 香 港 科 技 大 學 工 商 管 理（會 計）學 士 學 位。余先 生 為 香 港 會 計 師 公 會 的 資 深 會 員，在 專 業 會 計 與 企 業 諮 詢 服 務 方 面 擁 有 超過 十 四 年 的 工 作 經 驗。余 先 生 將 主 要 負 責 協 助 董 事 會 主 席 錢 毅 湘 先 生 制 定 本集 團 戰 略 發 展 計 劃 及 管 理 方 針。

除 於 此 披 露 者 外，據 董 事 所 深 知，余 先 生：(i)過 往 三 年 未 於 任 何 其 他 上 市 公 司擔 任 任 何 董 事 職 務；(ii)與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管 理 層 或 主 要 股 東 或 控 股 股東（定 義 見《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（「上 市 規 則」））並 無 任 何 關係；(iii) 並 無 在 本 公 司 或 本 公 司 之 附 屬 公 司 擔 任 任 何 職 位；及(iv)並 無 擁 有 且 不被 視 為 擁 有《證 券 及 期 貨 條 例》（香 港 法 例 第 571章）第 XV 部 所 界 定 之 本 公 司 股 份的 任 何 權 益。

本 公 司 已 與 余 先 生 訂 立 其 作 為 執 行 董 事 之 服 務 合 同，服 務 期 限 自 二 零 二 一 年一 月 八 日 起 三(3) 年，余 先 生 將 根 據 本 公 司 之 組 織 章 程 細 則（「章 程」）規 定 退 任 及重 選 並 可 由 本 公 司 或 余 先 生 任 何 一 方 透 過 發 出 不 少 於 三 個 月 的 書 面 通 知 或 根據 服 務 合 同 的 條 款 另 行 終 止。根 據 服 務 合 同，余 先 生 有 權 收 取 每 月 酬 金 70,000港 元 並 按 其 表 現 獲 酌 情 發 放 花 紅。彼 之 酬 金 待 遇 由 董 事 會 根 據 本 公 司 薪 酬 委員 會 之 推 薦 意 見 並 經 參 考 當 前 市 場 水 平、余 先 生 的 工 作 經 驗 及 於 本 公 司 的 職權 和 職 責 釐 定。

根 據 章 程，余 先 生 作 為 查 先 生 替 任 董 事 之 委 任 將 一 直 有 效，直 至 查 先 生 不 再 為本 公 司 之 執 行 董 事，或 余 先 生 之 委 任 被 查 先 生 撤 銷 為 止（以 較 早 者 為 準）。根 據章 程，余 先 生 無 權 就 其 替 任 董 事 之 委 任 向 本 公 司 收 取 任 何 薪 酬。

除 本 公 告 所 披 露 者 外，概 無 任 何 其 他 有 關 委 任 余 先 生 的 事 宜 需 提 請 本 公 司 股東 垂 注，亦 無 任 何 根 據 上 市 規 則 第13.51(2)(h) 至 (v)條 的 資 訊 須 予 以 披 露。

董 事 會 謹 此 熱 烈 歡 迎 余 先 生 加 入 董 事 會。

承 董 事 會 命

博 耳 電 力 控 股 有 限 公 司

主 席

錢 毅 湘

香 港，二 零 二 一 年 一 月 八 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 (i) 五 名 執 行 董 事：錢 毅 湘 先 生、賈 凌 霞 女 士、查 賽彬 先 生（余 偉 銘 先 生 為 其 替 任 董 事）、錢 仲 明 先 生 及 余 偉 銘 先 生；及(ii) 三 名 獨 立非 執 行 董 事：唐 建 榮 先 生、瞿 唯 民 先 生 及 黎 偉 略 先 生。

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