08045--南大蘇富特:董事名單及彼等之角色及職能

原标题：08045--南大蘇富特:董事名單及彼等之角色及職能 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

本 公 佈（本 公 司 各 董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 負 全 責）乃 遵 照 GEM 上 市 規 則 的 規 定而 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料。各 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 彼 等 所 深 知及 確 信：(i) 本 公 佈 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 及 完 整，且 無 誤 導 或 欺 詐 成分；(ii) 本 公 佈 並 無 遺 漏 其 他 事 項，致 使 其 任 何 陳 述 或 本 公 佈 產 生 誤 導；及 (iii)本 公 佈 所 表 達 之 一 切 意 見（如 有）乃 經 過 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 行 作 出，並 以 公 平 及合 理 之 基 準 及 假 設 為 依 據。

JIANGSUNANDASOFTTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

（ 於中華人民 共和國註冊 成立的股份有 限公司）

（股票代號：8045）

董 事 名 單 及 彼 等 之 角 色 及 職 能

江 蘇 南 大 蘇 富 特 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下：

執 行 董 事

朱 永 寧 先 生（董 事 長）

吳 清 安 先 生

非 執 行 董 事

徐 志 斌 先 生

沙 敏 先 生

徐 浩 先 生

尹 建 康 先 生

獨 立 非 執 行 董 事

周 美 林 先 生

徐 小 琴 女 士

張 正 堂 先 生

董 事 會 設 立 三 個 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下：

審 核 委 員 會

周 美 林 先 生

徐 小 琴 女 士

張 正 堂 先 生

提 名 委 員 會

周 美 林 先生

朱 永 寧 先 生

徐 小 琴 女 士

張 正 堂 先 生

薪 酬 委 員 會

周 美 林 先 生

朱 永 寧 先 生

徐 小 琴 女 士

張 正 堂 先 生

承 董 事 會 命

JiangsuNandaSoftTechnologyCompanyLimited*江 蘇 南 大 蘇 富 特 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長

朱 永 寧

中 國 南 京，二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 日

於 本 公 佈 日 期，董 事 會 包 括：

執 行 董 事： 朱 永 寧 先 生 及 吳 清 安 先 生

非 執 行 董 事： 徐 志 斌 先 生、沙 敏 先 生、徐 浩 先 生 及 尹 建 康 先 生獨 立 非 執 行 董 事： 周 美 林 先 生、徐 小 琴 女 士 及 張 正 堂 先 生

本 公 佈 將 由 其 刊 登 之 日 起 計 最 少 一 連 七 日 刊 載 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網頁 www.hkexnews.hk 之「最 新 上 市 公 司 公 告」一 欄 及 本 公 司 網 頁 www.nandasoft.com內。

* 僅 供 識 別

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