01059--看通集團:於二零二零年十二月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

原标题：01059--看通集團:於二零二零年十二月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果 来源：交易所公告

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KANTONE HOLDINGS LIMITED

看 通 集 團 有 限 公 司

（ 於開 曼群 島註 冊成 立之 有限 公司 ）

（ 股份 代號 ：1059 ）

於 二 零 二 零 年十 二 月 十 七日 舉 行 之股 東 週 年 大會 之 投 票 表決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 二零 二 零 年 十 二 月 十 七 日舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上提 呈 之 所 有 普 通 決議 案 均 已 按 投 票表 決 方式 正 式通 過 。

茲 提 述 看 通 集 團 有 限 公 司（「 本 公司 」）寄 發 予 本 公 司 股 東 日 期 均 為 二零 二 零 年 十 一月 十 七 日之 通 函（「 通 函 」）及 股 東 週 年 大 會 通 告（「 該 通 告」）。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 佈 所 用 詞 彙 與通 函 及該 通 告所 界 定者 具 有相 同 涵義 。

於 二 零 二 零 年 十 二 月 十 七 日舉 行 之 本 公 司股 東 週 年 大 會（「 股 東 週 年 大 會 」）上 ， 該通 告 所 載之 所 有提 呈 決議 案 均已 按 投票 方 式進 行 表決 。

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 秘 書 商 務 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 週 年 大 會 之 點 票 監 票人 。

於 股 東 週 年 大 會 日 期 ， 本 公 司 之 已 發 行 股 本 由 217,038,506 股 現 有 股 份 組 成 ， 亦 為 賦 予 股 東權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 任 何 決 議 案 表 決 之 現 有 股 份 總 數 。 概 無 現 有 股 份 賦 予 股東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 須 根 據 上 市 規 則 第 13.40 條 所 載 於 會 上 放 棄 表 決 贊 成 任 何 決 議案 。 概無 股 東須 根 據上 市 規則 於 股東 週 年大 會 上放 棄 表決 任 何決 議 案 。

相 關 決議 案 之投 票 表決 結 果如 下 ：

普通 決 議案 票 數 （ 概約 百 份比 ）

贊 成 反 對

1. 省 覽 及採 納 本公 司 截 至二 零 二零 年 六 月 三 十 日止 年 度之 經審 核 綜合 財 務報 表 、董 事 會報 告 及獨 立 核數 師 報告 138,542,599(100 %) 0(0 % )

2. (i) 重 選 黃敏 女 士 為 執 行 董 事 138,542,599(100 %) 0(0 % )

(ii) 重 選 葉 丞 峰 先 生 為 獨 立 非 執行 董 事 138,542,599(100 %) 0(0 % )

(iii) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金 138,542,599(100 %) 0(0 % )

3. 續 聘 大華 馬 施雲 會 計 師事 務 所有 限 公 司 為 本 公司 核 數師 並授 權 董事 會 釐定 其 酬金 138,542,599(100 %) 0(0 % )

4. 授 予 董事 一 般授 權 ， 以配 發 、發 行 及 處 理 不 得超 過 本決 議案 通 過 當 日 已 發 行 股 份 總 數 20 % 之 額 外 股 份（ 該 決 議 案 之詳 情 載於 該 通告 第 4號 決 議案 ） 138,542,599(100 %) 0(0 % )

5. 授 予 董事 一 般授 權 ， 以購 回 不得 超 過 本 決 議 案通 過 當日 已發 行 股份 總 數10 % 之 股 份（ 該 決議 案 之詳 情 載 於該 通 告第 5號 決 議案 ） 138,542,599(100 %) 0(0 % )

6. 藉 著 加 入 根 據 第 5 號 決 議 案 所 授 予 一 般 授 權 所 購 回 股 份 之數 目 ， 擴 大 第 4 號 決 議 案 所 授 予 發 行 額 外 股 份 之 一 般 授 權（ 該 決議 案 之詳 情 載於 該 通告 第 6號 決 議案 ） 138,542,599(100 %) 0(0 % )

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 由 於 超 過 二 分 之 一 票 數 投 票 贊 成 各 項 普 通 決 議 案（ 第 1 號 決 議 案 至 第 6 號決 議 案 ）， 故 於 股 東 週 年 大 會 提 呈 之 所 有 普 通 決 議 案（ 第 1 號 決 議 案 至 第 6 號 決 議 案 ）已 由 股東 於 股東 週 年大 會 上以 投 票表 決 方式 正 式通 過 為本 公 司之 普 通決 議 案 。

承董 事 會命

看 通 集團 有 限公 司

主 席

黃 敏

香 港 ，二 零 二零 年 十二 月 十七 日

於 本公 佈日 期， 執行 董事 為黃 敏女 士； 非執 行董 事為 廖嘉 濂先 生及 杜妍 芳女 士； 及 獨 立非 執 行董 事為 梁文 輝先 生、 鍾秀維 女士 及葉丞 峰先 生。

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