01140--東英金融:執行董事辭任；董事會主席變更；提名委員會主席變更；授權代表變更；及行政總裁變更

原标题：01140--東英金融:執行董事辭任；董事會主席變更；提名委員會主席變更；授權代表變更；及行政總裁變更 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

WEALTHKINGINVESTMENTSLIMITED華 科 資 本 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1140）

執 行 董 事 辭 任；董 事 會 主 席 變 更；提 名 委 員 會 主 席 變 更；授 權 代 表 變 更；及行 政 總 裁 變 更

自 二 零 二 零 年 十 二 月 十 六 日 起：

(1) 張 志 平 先 生 辭 任 本 公 司 執 行 董 事；

(2) 張 高 波 先 生 辭 任 執 行 董 事、董 事 會 主 席 及 提 名 委 員 會 成 員；

(3) 柳 志 偉 博 士 獲 委 任 為 董 事 會 主 席、提 名 委 員 會 主 席 及 授 權 代 表；

(4) 祝 獻 忠 博 士 獲 委 任 為 行 政 總 裁。

張 志 平 執 行 董 事 辭 任

華 科 資 本 有 限 公 司（「本 公 司」）之 董 事 會（「董 事 會」）宣 佈，張 志 平 先 生 因 其 個 人原 因 將 辭 任 執 行 董 事，自 二 零 二 零 年 十 二 月 十 六 日（「生 效 日」）生 效。

張 志 平 先 生 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 任 何 與 其 辭 任 有 關 之其 他 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 及 聯 交 所 注 意。

董 事 會 謹 此 對 張 志 平 先 生 在 其 服 務 期 間 對 本 公 司 作 出 之 寶 貴 貢 獻 表 示 衷 心 感謝。

張 高 波 執 行 董 事 辭 任

董 事 會 宣 佈，張 高 波 先 生 因 其 個 人 原 因 將 辭 任 執 行 董 事，自 生 效 日 生 效。

張 高 波 先 生 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 任 何 與 其 辭 任 有 關 之其 他 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 及 聯 交 所 注 意。

董 事 會 謹 此 對 張 高 波 先 生 在 其 服 務 期 間 對 本 公 司 作 出 之 寶 貴 貢 獻 表 示 衷 心 感謝。

董 事 會 主 席 及 提 名 委 員 會 主 席 變 更

董 事 會 宣 佈，自 生 效 日 起，張 高 波 先 生 將 不 再 擔 任 董 事 會 主 席 及 提 名 委 員 會 主席。

董 事 會 謹 此 對 張 高 波 先 生 在 其 出 任 董 事 會 主 席 及 提 名 委 員 會 主 席 期 間 對 本 公司 作 出 之 寶 貴 貢 獻 表 示 衷 心 感 謝。

董 事 會 同 時 宣 佈，本 公 司 現 任 執 行 董 事 柳 志 偉 博 士 將 獲 委 任 為 董 事 會 主 席，並出 任 提 名 委 員 會 主 席，自 生 效 日 起 生 效。

柳 志 偉 博 士，53歲，自 二 零 一 九 年 四 月 十 六 日 起 獲 委 任 為 本 公 司 行 政 總 裁 及 執行 董 事。於 二 零 一 六 年 六 月 至 二 零 一 八 年 六 月，彼 曾 擔 任 本 公 司 執 行 董 事、主席 及 企 業 管 治 委 員 會 成 員。於 二 零 一 五 年 十 二 月 至 二 零 一 六 年 六 月，彼 曾 擔 任本 公 司 非 執 行 董 事。柳 博 士 於 一 九 八 九 年 取 得 浙 江 大 學 工 業 管 理 工 程 學 士 學位。彼 於 一 九 八 九 年 至 一 九 九 二 年 就 讀 於 中 國 人 民 銀 行 研 究 生 部 並 取 得 國 際金 融 碩 士 學 位。彼 於 二 零 零 七 年 取 得 湖 南 大 學 經 濟 法 學 博 士 學 位。柳 博 士 於 二零 一 零 年 在 長 江 商 學 院 完 成 金 融 行 政 總 裁 的 專 業 課 程。柳 博 士 於 金 融、證 券投 資 及 資 本 市 場 方 面 擁 有 逾20年 經 驗。彼 於 二 零 一 零 年 二 月 二 日 至 二 零 一 二年 十 二 月 十 二 日 期 間 出 任 上 海 證 大 房 地 產 有 限 公 司（股 份 代 號：755）之 非 執 行董 事，該 股 份 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）上 市。彼 於 二 零 零 八 年 至二 零 一 一 年 出 任 長 安 國 際 信 託 有 限 公 司（前 稱 西 安 國 際 信 託 有 限 公 司）之 副 董事 長。柳 博 士 於 二 零 零 五 年 十 二 月 至 二 零 零 八 年 十 二 月 出 任 新 疆 匯 通（集 團）股份 有 限 公 司（股 份 代 號：415）之 監 事 長，該 股 份 於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市。彼 亦 於一 九 九 七 年 至 一 九 九 八 年 出 任 國 信 證 券 有 限 公 司 之 收 購 兼 合 併 部 總 經 理。

根 據 柳 博 士 日 前 與 本 公 司 簽 訂 委 任 信，彼 於 本 公 司 之 董 事 職 務 委 任 每 次 不 得超 過 三 年 期 限。

除 上 文 披 露 者 外，柳 博 士 (i) 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股股 東（具 交 易 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）賦 予 該 詞 之 涵 義）概 無 任 何 關 係；(ii)並 無 於 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 出 任 任 何 其 他 職 位；及 (iii) 於 過 去 三 年，並 無 在 其證 券 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 市 場 上 市 之 其 他 上 市 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務。

柳博 士 目 前 個 人持 有 本 公 司401,418,000普 通股，約 佔 本公 司 已 發 行股 份 的13.84%。

董 事 委 員 會 組 成 變 更

董 事 會 亦 宣 佈，自 生 效 日 起，董 事 委 員 會 組 成 將 變 更 如 下：

執 行 董 事：

柳 志 偉 博 士（主 席）

獨 立 非 執 行 董 事：

王 小 軍 先 生

何 佳 教 授

陳 玉 明 先 生

傅 蔚 岡 博 士

董 事 會 設 立 四 個 委 員 會，分 別 是 審 核 委 員 會、薪 酬 委 員 會、提 名 委 員 會 及 企 業管 治 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 務。

委 員 會董 事 審 核委 員 會 薪 酬委 員 會 提 名委 員 會 企 業 管 治委 員 會

柳 志 偉 博 士 C

王 小 軍 先 生 M C M M

何 佳 教 授 M M M C

陳 玉 明 先 生 C M M M

傅 蔚 岡 博 士

附 註： C－委 員 會 主 席 M－委 員 會 成 員

授 權 代 表 變 更

董 事 會 宣 佈，自 生 效 日 起，張 高 波 先 生 不 再 出 任 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則 第 3.05條 規 定 之 授 權 代 表（「授 權 代 表」），柳 志 偉 博 士 將獲 委 任 為 授 權 代 表。

祝 獻 忠 博 士 獲 委 任 為 行 政 總 裁

董 事 會 宣 佈，自 生 效 日 起，柳 志 偉 博 士 不 再 出 任 行 政 總 裁。董 事 會 謹 此 對 柳 志偉 博 士 在 其 出 任 行 政 總 裁 期 間 對 本 公 司 作 出 之 寶 貴 貢 獻 表 示 衷 心 感 謝。

董 事 會 同 時 宣 佈，自 生 效 日 起，祝 獻 忠 博 士 獲 委 任 為 本 公 司 行 政 總 裁。

祝 獻 忠 博 士，男，52 歲，江 西 財 經 大 學 博 士 研 究 生 學 歷。祝 博 士 在 銀 行、證 券 及資 產 管 理 行 業 具 有 二 十 多 年 的 管 理 經 驗。彼 於 一 九 九 一 年 至 一 九 九 三 年 期 間於 江 西 財 經 大 學 任 職；一 九 九 三 年 至 一 九 九 五 年 期 間 於 中 國 銀 行 江 西 分 行 任職；一 九 九 五 年 至 二 零 一 二 年 期 間 在 招 商 銀 行 總 行 曾 任 投 資 銀 行 部 總 經 理 等職；二 零 一 三 年 至 二 零 一 九 年 期 間 在 華 融 證 券 股 份 有 限 公 司 曾 任 董 事 長 等 職。

此 外，祝 博 士 現 任 清 華 大 學 五 道 口 金 融 學 院 碩 士 生 導 師 及 浙 江 大 學 兼 職 教 授。

除 上 文 披 露 者 外，祝 博 士 (i) 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股股 東（具 交 易 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）賦 予 該 詞 之 涵 義）概 無 任 何 關 係；(ii)並 無 於 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 出 任 任 何 其 他 職 位；及 (iii) 於 過 去 三 年，並 無 在 證券 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 市 場 上 市 之 其 他 上 市 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務。

祝 博 士 之 服 務 合 約 和 薪 酬 將 由 本 公 司 薪 酬 委 員 會 建 議 及 董 事 會 參 考 彼 之 背 景、經 驗、所 需 履 行 的 職 責 和 市 場 狀 況 等 因 素 確 定。

董 事 會 謹 此 熱 烈 歡 迎 祝 博 士 加 盟 本 公 司。

承 董 事 會 命

華 科 資 本 有 限 公 司

執 行 董 事 兼 主 席

柳 志 偉

香 港，二 零 二 零 年 十 二 月 十 六 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 一 名 執 行 董 事 柳 志 偉 博 士；以 及 四 名 獨 立 非 執 行 董 事何 佳 教 授、王 小 軍 先 生、陳 玉 明 先 生 及 傳 蔚 岡 博 士 組 成。

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