01798--大唐新能源:2020年第二次臨時股東大會之投票表決結果

原标题：01798--大唐新能源:2020年第二次臨時股東大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

2020 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 之 投 票 表 決 結 果

茲 提 述 中 國 大 唐 集 團 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2020 年 10 月20 日 的 公 告、 日 期 分 別 為 2020 年 10 月 21 日 及 2020 年 11 月 20 日 的 2020 年 第二 次 臨 時 股 東 大 會（「2020 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會」）通 告 及 經 修 訂 通 告，以 及 日 期 分 別 為 2020 年 11 月 13 日 及2020 年 11 月 20 日 的2020 年 第 二 次 臨 時股 東 大 會 通 函 及 補 充 通 函（「該 等 通 函」）。除 非 本 公 告 另 有 定 義，否 則 本公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

董 事 會 欣 然 宣 佈，2020 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 已 於 2020 年 12 月 7 日 在 中國 北 京 市 西 城 區 菜 市 口 大 街 1 號 院 1 號 樓 召 開，並 以 投 票 表 決 方 式 正 式通 過 下 文 所 載 決 議 案。

於2020年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為7,273,701,000股，此 乃 賦 予 持 有 人 有 權 出 席 2020 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 表 決贊 成 或 反 對 決 議 案 之 股 份 總 數。

鑒 於 大 唐 於 金 融 服 務 協 議 項 下 存 款 服 務 以 及 融 資 租 賃 業 務 框 架 協 議 項下 擬 進 行 之 交 易 中 擁 有 重 大 權 益，大 唐 及 其 聯 繫 人（於 本 公 告 日 期，合共 持 有 本 公 司 約 65.61% 已 發 行 總 股 本 的 權 益）已 就 第1 項 及 第 2 項 決 議 案放 棄 投 票。除 本 公 告 披 露 者 外，概 無 股 份 賦 予 持 有 人 有 權 出 席 2020年 第二 次 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 放 棄 表 決 贊 成 任 何 決 議 案，亦 無 任 何 一 方在 該 等 通 函 表 明 會 就 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票，亦 無 任 何 股 東 須 就任 何 一 項 2020 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 決 議 案 放 棄 投 票。

出 席 2020 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 股 東 或 股 東 代 理 人 代 表 5,155,017,049股 本 公 司 有 表 決 權 股 份，佔 截 至 2020 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 日 期 止 本 公司 全 部 已 發 行 股 本 約 70.871996%。

本 公 司 之 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 於 2020年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 上 擔 任 點 票 之 監 察 員。各 項 決 議 案 均 以 投 票 方式 表 決，獲 得 股 東 批 准 通 過。於 2020 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 之 各項 決 議 案 投 票 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 票 數(%)1

贊 成 反 對 棄 權

1. 審 議 及 批 准 有 關 金 融 服 務協 議 項 下 存 款 服 務 及 其 建議 年 度 上 限 的 決 議 案 243,857,01363.772283% 138,530,13636.227717% 0-

2. 審 議 及 批 准 有 關 融 資 租 賃業 務 框 架 協 議 項 下 擬 進 行之 交 易 及 其 建 議 年 度 上 限的 決 議 案 382,386,149100.000000% 0 0.000000% 0-

3. 審 議 及 批 准 有 關 2020年 度 經營 投 資 計 劃 調 整 的 決 議 案 5,014,136,28297.269755% 140,740,7672.730245% 0-

附 註 1： 在 計 算 決 議 案 結 果 時，計 入 有 表 決 權 的 票 數 僅 包 括「贊 成」票 和「反 對」票。「棄

權」票 不 計 入 有 表 決 權 的 票 數。

由 於 上 述 第 1 項 至 第 3 項 普 通 決 議 案 獲 二 分 之 一 以 上 票 數 投 票 贊 成，因此 該 等 決 議 案 獲 正 式 通 過。

除 上 述 決 議 案 外，本 公 司 並 未 收 到 任 何 持 有 本 公 司 有 表 決 權 股 份 3% 或以 上 的 股 東 提 呈 建 議。

承 董 事 會 命

中 國 大 唐 集 團 新 能 源 股 份 有 限 公 司

崔 健

聯 席 公 司 秘 書

中 國 北 京，2020 年 12 月 7 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 劉 光 明 先 生 及 孟 令 賓 先 生；非 執 行董 事 為 寇 偉 先 生、胡 繩 木 先 生、李 奕 先 生 及 劉 寶 君 先 生；及 獨 立 非 執 行董 事 為 劉 朝 安 先 生、盧 敏 霖 先 生 及 余 順 坤 先 生。

* 僅 供 識 別

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