02638--港燈－ＳＳ:董事名單與其角色和職能

原标题：02638--港燈－ＳＳ:董事名單與其角色和職能 来源：联交所--披露易

董 事名 單與 其角 色和 職能

由 港 燈 電 力 投 資 管 理 人 有 限 公 司 （ 「 受 託 人 － 經 理 」 ） 與 港 燈 電 力 投 資 有 限公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 於 2 0 1 4 年 1 月 1 日 訂 立 以 組 成 港 燈 電 力 投 資 的 信 託 契 約（ 「 信 託 契 約 」 ） 規 定 ， ( a ) 受 託 人 － 經 理 的 董 事 局 （ 「 受 託 人 － 經 理 董 事 局 」 ） 應 始 終 由 擔 任 本 公 司 董 事 的 相 同 人 士 組 成 ； ( b ) 任何 人 士 除 非同 時擔 任本 公 司 的 董 事 ，否 則 不 能 擔 任 受 託 人 － 經 理 的 董事 ； 及 ( c ) 任 何 人 士 除 非同 時 擔 任 受 託 人 － 經 理 的 董 事 ， 否 則 不 能 擔 任 本 公 司 的 董 事 。 因此，組成受託人－經理董 事局的人士與組成本公司董事局（「本公司董 事局」 ）的 人 士 將 一 直 相 同 。

受 託 人 － 經 理 董 事局 及 本 公司董 事局 各 由 以 下 17名董事組成：

執 行 董 事

霍 建 寧 （主席）

（其替任董事為周胡慕芳 ）

尹 志 田 （行政總裁）

陳 來 順

陳 道 彪

鄭 祖 瀛

非 執 行 董 事

李 澤 鉅 （副主席）

（其替任董事為陸法蘭）

FahadHamadAHAL-MOHANNADI

夏 佳 理

段 光 明

DevenArvindKARNIK

朱 光 超

獨 立 非 執 行 董 事

方 志 偉

關 啟 昌

李 蘭 意

麥 理 思

羅 弼 士

佘頌平

受 託 人 － 經 理 董 事 局 設 立 一 個 董 事局 轄 下委 員 會 ，而 本 公 司 董 事 局 設 立四 個董事局轄 下委員 會。信 託 契 約 規 定受託人 － 經 理 董事局之審 核 委 員 會 的 成員與本 公 司 董事局之審核 委 員 會 的 成 員 必 須 相同。 下表提供 董事局成 員在該 等委員會中所擔任 之 角色。

董事局轄下委員會 董 事 本 公司 受託 人 －經 理

審 核 委 員 會 薪酬委員 會 提 名 委 員 會 可 持 續 發 展 委 員 會 審 核 委 員 會

霍 建 寧 M

尹 志 田 C

陳 來 順

陳 道 彪

鄭 祖 瀛 M

李 澤 鉅 M

FahadHamadAHAL-MOHANNADI

夏 佳 理 M M

段 光 明

DevenArvindKARNIK

朱 光 超

方 志 偉 M M

關 啟 昌

李 蘭 意 M C M

麥 理 思

羅 弼 士 C C C

佘頌平 M

附註 ：

C 有關 董事 局轄 下委 員會 之主 席

M 有關 董事 局轄 下委 員會 之成 員

202 0 年 12月1 日

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