02286--辰興發展:獨立非執行董事辭任及董事委員會組成的變更

原标题：02286--辰興發展:獨立非執行董事辭任及董事委員會組成的變更 来源：联交所--披露易

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ChenXingDevelopmentHoldingsLimited辰 興 發 展 控 股 有 限 公 司

（於開 曼群 島註 冊成 立的 有限 公司）

（股 份代 號：2286）

獨 立 非 執 行 董 事 辭 任 及 董 事 委 員 會 組 成 的 變 更

辰 興 發展 控 股 有限 公 司（「本公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事會」）宣佈 ，顧 炯 先生（「顧 先生」）因其 他 商務 承 擔而 辭 任獨 立非 執 行董 事 、本 公司 審 核委 員 會（「審核 委 員會」）主 席以 及 薪酬 委 員會（「薪 酬 委員 會」）及 提 名委 員 會（「提名 委 員會」）各 自 的成 員 ，自 二零 二零 年十一 月三十日 起生效 。顧先生 已確認 ，彼與董 事會之 間並無意 見分歧 ，且並無 任何有 關彼 辭任 的事 宜須 提請本 公司 股東 垂注 。

董 事會 謹此 對顧 先生 於任內 對本 公司 作出 的貢 獻致 以衷心 謝意 。

於 顧先生 辭任後 ，董事 會包括 兩名獨 立非執 行董事 ，因此未 能符合 以下規 定：(i)根 據香港 聯合交 易所有 限公司 證券上 市規則（「上 市規則」）第3.10(1)條 ，董事 會擁有 至少三 名獨立 非執 行董 事；(ii)審 核委 員會 僅包括 非執 行董 事，且 最少 由三 名成 員組 成；(iii)根據 上市 規則第3.10(2)條 ，其中 至少 有一名 具備適 當專 業資格 ，或具 備適 當的會 計或 相關的 財務 管理 專長的 獨立 非執行 董事 ；及(iv)根 據上市 規則 第3.23條 ，上 市規則 第3.21條所載 有關 審核 委員 會的 任何其 他要 求。

為 遵守相關 上市規則 規定及審核 委員會 、薪酬委 員會及提 名委員會 的職權範 圍，董事 會正 在 物色 合適 人 選填 補 獨立 非 執行 董事 以 及審 核 委員 會 主席 、薪 酬委 員 會成 員 及提 名委 員會成員 的職位 空缺，並 將根據 上市規則 第3.11條、3.23條 及3.27條 ，盡其 最大努 力確保 盡 快且 無論 如 何於 顧 先生 辭 任生 效日 期 起計 三 個月 內 委任 合適 人 選。本公 司將 適 時另 行刊 發公 告。

承 董事 會命

辰 興發 展控 股有 限公司

主席

白選 奎

中 國山 西，二 零二 零年 十一 月三 十日

於本公 告日期，執行董事為白選奎先生 、白武魁先生、白國華先生 及董世光先生；及獨立非執行 董事為田華先生及裘 永清先生。

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