00362--信陽毛尖:補充公告根據一般授權發行可換股債券

原标题：00362--信陽毛尖:補充公告根據一般授權發行可換股債券 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，且 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

XINYANGMAOJIANGROUPLIMITED信 陽 毛 尖 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成 立並於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：362）

補 充 公 告根 據 一 般 授 權 發 行 可 換 股 債 券

茲 提 述 信 陽 毛 尖 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 二 零 二 零 年 十 月 二 十 八 日 的公 告（「該 公 告」），內 容 有 關 根 據 一 般 授 權 發 行 可 換 股 債 券。除 非 另 有 所 指，本公 告 所 用 詞 彙 應 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

董 事 會 僅 此 向 潛 在 投 資 者 及 股 東 提 供 以 下 補 充 資 料，內 容 有 關 認 購 人 及 其 最終 實 益 擁 有 人（如 適 用）。

有 關 認 購 人 的 補 充 資 料

認 購 人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人（如 適 用）的 身 份 如 下：

1. ChinaGoodFortuneLimited（「CGF」），為 一 間 根 據 香 港 特 別 行 政 區 法 律 註 冊 成立 的 公 司，其 為 一 間 投 資 控 股 公 司 及 由 丁 方 雅 先 生 實 益 擁 有。在 CGF 悉 數行 使 可 換 股 債 券 附 帶 的 全 部 換 股 權 後，並 假 設 自 本 公 告 日 期 起，除 換 股 股份 外 並 無 進 一 步 配 發 股 份，CGF 將 擁 有 本 公 司 已 發 行 股 份（經 配 發 及 發 行換 股 股 份 擴 大）5% 或 以 上 的 權 益；

2. 時 和 全 球 投 資 基 金 SPC，於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 獨 立 投 資 組 合 公 司；

3. 周 志 剛 先 生，為 本 公 司 顧 問，於 股 權 投 資 方 面 擁 有 逾 20 年 經 驗；

4. 鄧 穎 沁 女 士，為 一 間 進 出 口 貿 易 公 司 的 高 級 管 理 人 員；

5. 黃 俊 傑 先 生，為 一 間 進 出 口 貿 易 公 司 的 高 級 管 理 人 員；及

6. 黃 翠 冰 女 士，為 主 要 從 事 本 地 消 費 品 零 售 業 務 的 商 人。

認 購 人 (i) 於 本 公 告 日 期；及 (ii) 於 緊 隨 可 換 股 債 券 下 的 換 股 權 獲 行 使 後 悉 數 配發 及 發 行 換 股 股 份 後（僅 供 說 明）的 股 權（假 設 換 股 價 為 0.4 港 元 及 自 本 公 告 日 期起，除 換 股 股 份 外 並 無 進 一 步 配 發 股 份）如 下：

認 購 人 於本 公 告 日 期 的現 有 股 權

認 購 人

於 緊 隨 可 換 股 債 券悉 數 轉 換 後 的 股 權

認 購 人

本 公 司

本 公 司股 權 百 分 比

股 數

股 權 百 分 比 股 數

CGF – – 107,500,000 6.57時 和 全 球 投 資 基 金 SPC – – 50,000,000 3.05周 志 剛 先 生 22,000,000 1.59 65,000,000 3.97鄧 穎 沁 女 士 – – 25,000,000 1.52黃 俊 傑 先 生 – – 17,500,000 1.07黃 翠 冰 女 士 – – 7,000,000 0.43

22,000,000 1.59 272,000,000 16.61

除 上 文 及 本 公 告 所 披 露 者 外，據 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、全 悉 及 確信，(i)認 購 人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人（如 適 用）均 為 獨 立 第 三 方；及(ii) 認 購 人、其最 終 實 益 擁 有 人（如 適 用）及 本 公 司 之 間 概 無 過 往 或 持 續 的 業 務 關 係 或 其 他 關係。

承 董 事 會 命

信 陽 毛 尖 集 團 有 限 公 司

主 席 兼 行 政 總 裁

陳 昱

香 港，二 零 二 零 年 十 一 月 四 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陳 昱 女 士、高 冉 先 生、羅 子 平 先 生、于 德 發 先 生 及陳 蕾 先 生，而 獨 立 非 執 行 董 事 則 為 馬 榮 欣 先 生、譚 政 豪 先 生 及 侯 志 傑 先 生。

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