08049--吉林長龍藥業:董事會會議通告

原标题：08049--吉林長龍藥業:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司JilinProvinceHuinanChanglongBio-pharmacyCompanyLimited

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：8049）

董 事 會 會 議 通 告

吉 林 省 輝 南 長 龍 生 化 藥 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）之 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 三 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 華 人民 共 和 國（「中 國」）吉 林 省 通 化 市 輝 南 縣 朝 陽 鎮 經 濟 開 發 區 舉 行，以 便：

1. 考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本 集 團」）截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止九 個 月 之 未 經 審 核 第 三 季 度 業 績，以 及 批 准 於 GEM 網 站 刊 登 截 至 二 零 二零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 未 經 審 核 第 三 季 度 業 績 之 初 稿；

2. 考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）；

3. 考 慮 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續（倘 有 需 要）；及

4. 考 慮 及 批 准 其 他 事 項（如 有）。

承 董 事 會 命

吉 林 省 輝 南 長 龍 生 化 藥 業 股 份 有 限 公 司

主 席

張 弘

中 國 吉 林 省

二 零 二 零 年 十 一 月 三 日

於 本 公 佈 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 6 名 執 行 董 事 張 弘、張 曉 光、趙 寶 剛、吳 國 文、張 翼 及 徐 向 夫 及3 名 獨 立 非 執 行 董 事 高 永 才、高 其 品 及 田 傑。

本 公 佈（吉 林 省 輝 南 長 龍 生 化 藥 業 股 份 有 限 公 司 之 董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 負 全責）乃 遵 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM證 券 上 市 規 則 之 規 定 而 提 供 有 關 吉 林省 輝 南 長 龍 生 化 藥 業 股 份 有 限 公 司 之 資 料。董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認就 彼 等 所 知 及 所 信：(1)本 公 佈 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 及 完 整，且 無 誤導 成 份；(2)並 無 遺 漏 任 何 事 實 致 使 本 公 佈 所 載 任 何 聲 明 產 生 誤 導；及 (3)本 公佈 內 表 達 之 一 切 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 應 後 方 作 出，並 以 公 平 合 理 之 基 準 和 假設 為 依 據。

本 公 佈 將 於 其 刊 登 日 期 起 一 連 七 日 在 GEM 網 頁 htttp://www.hkgem.com「最 新 公 司公 告」中 刊 出。

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