01308--海豐國際:獨立非執行董事及董事委員會組成變動

原标题：01308--海豐國際:獨立非執行董事及董事委員會組成變動 来源：联交所--披露易

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獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董 事會謹此宣 佈，自二零 二零年十月 二十七日起 ：

1. 盧永仁博士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員；

2. 魏偉峰 博士已辭 任獨立非 執行董 事、風險 管理委員 會主席以 及審核 委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；

3. 謝少毅先生已獲委任為獨立非執行董事、風險管理委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及

4. 胡曼恬博士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。

本公告 乃由海豐 國際控 股有限公 司（「本 公司」， 連同其附 屬公司 統稱「本 集團」）根 據香 港 聯合 交 易所 有 限 公司 證 券上 市 規則（「 上市 規 則」）第1 3 . 51 ( 2) 條 而作出。

獨立非執行董事辭任

本公司 董事（「 董事」）會（「董事 會」）謹此 宣佈，自 二零二零 年十月二十 七日起，盧永 仁博士 及魏 偉峰博 士均已 辭任 獨立非 執行董 事。 盧永仁 博士 及魏偉 峰博士辭任 的原因 是， 盧永仁 博士及 魏偉 峰博士 均已持 續擔 任本公 司獨 立非執 行董事近1 0年， 且本公 司認為 盧永仁 博士及 魏偉峰 博士各 自辭任 獨立董 事職務 以追求彼等 的其他 個人 事業以 及對本 公司 提高企 業管治 當屬 適當。 此外 ，盧永 仁博士及魏偉峰 博士辭任亦 符合本公司 的董事會成 員多元化政 策。

盧永 仁博士 及魏 偉峰博 士各自 已確 認彼與 董事會 並無 意見不 合， 亦無與 其各自辭任有關 的其他事項 需提請本公 司股東及╱ 或香港聯合 交易所有限 公司注意。

董事 會謹藉 此機 會就盧 永仁博 士及 魏偉峰 博士在 各自 任期內 對本 公司作 出的貢獻向彼等 致以誠摯感 謝。

委任獨立非執行董事

董事會 欣然宣 佈，於 盧永仁博 士及魏 偉峰博 士辭任後 ，謝少 毅先生（「謝 先生」）及胡曼 恬博士（「胡 博士」）已分別 獲委任 為獨立 非執行董 事，自 二零二 零年十月二十七日 起生效。謝 先生及胡博 士的履歷詳 情載列如下 ：

謝少毅

謝先生， 47歲，於 一九九七年 獲得華威大 學(Uni ver sit y of Warwick )的資訊科技製造 (IT Ma nuf act uri ng) 理學碩 士學位 。謝先 生於二 零一零年 完成哈 佛商學院 的高 級 行 政 人員 課 程 ， 並於 二 零 一 三年 完 成 哈 佛商 學 院 的 全球 行 政 總 裁課程。

謝 先 生擁 有 在 財 富 5 0 0強 公 司 任 職 的 豐富 經 驗 ， 並 擁 有 15 年 高 級 管 理 職 位經驗。於二 零零一年四 月至二零零 四年四月， 謝先生擔任 Triaton Chi na, Ltd的董事總 經理， 負責 該公司 的整體 運營 及業務 發展。 於二 零零四 年四 月至二 零一七年四月 期間，謝 先生於惠 普(He w lett-Pack ar d)擔任 多個管理 職位，其 最後職位為惠 普企業 服務 大中華 部副總 裁兼 總經理 ，負責 集團 在大中 華區 企業服 務的整

體管 理 。於 二零 一 七年 四月 至 二零 一八 年 四月 ，謝 先 生擔 任S A P S E（大 中華區）數 字商 務服 務部 高 級副 總裁 兼總 經理 。 於二 零一 八年 四 月至 二零 二零 年二月 ， 謝先 生 擔 任 I B M（ 大 中 華 區）全 球 技 術 服 務部 總 經 理 。 謝 先生 現 為 Z e b r aTech nol ogi es大中華 區總經理。

謝先 生已與 本公 司訂立 委任書 ，自 二零二 零年十 月二 十七日 起計 為期一 年，並有權 收取 年度 酬金 2 35 ,0 00 港元 及就 擔任 本公 司董 事委 員會 任何 一個 職位 收取酬金2 0,0 00港元 ，金額乃 由董事 會及本公 司薪酬 委員會（「薪酬委 員會」）根據其經驗 、在本 公司 的職責 及責任 以及 現行市 況釐定 。謝 先生將 任職 至本公 司下次股東 大會為 止， 並須根 據本公 司組 織章程 細則於 本公 司股東 週年 大會上 輪值退任及膺選 連任。

除上 文所披露 者外， 謝先生 已確認 ，於本 公告日 期，( i) 彼並無於 本集團 任何成員公 司 擔任 任何 其他 職 位； (ii ) 彼目 前沒 有且 於 過去 三年 亦無 於 證券 在香 港或海外 任何證 券市 場上市 的其他 公眾 公司中 擔任任 何董 事職務 ，或 擁有任 何其他主要 委任 及專業 資格 ；( iii )彼 與任 何其他 董事 、本 公司 高級管 理層 或主 要或控股股 東（ 定義 見上市 規則 ）並 無任 何關 係；及 (iv )彼並 無於 本公 司任 何股份 或相關股份中 擁有香港法 例第571 章證券及期 貨條例第XV部所 界定的任何 權益。

謝先生 已確認 ，概無 與其委任 有關的 其他事項 須根據 上市規 則第13 .51 (2) (h)至

13.5 1(2)( v)條予以 披露，亦無 其他事項需 提請本公司 股東注意。

胡曼恬

胡博 士，3 9歲， 於二零 零三年 獲得復 旦大學 經濟學 學士學 位，於 二零零 五年獲得塔夫茨 大學(Tufts U niv ersity) 經濟學碩士 學位，並分 別於二零零 九年及二零一二年獲 得紐約大學 市場營銷碩 士學位及市 場營銷博士 學位。

胡博 士為香 港中 文大學 市場學 系副 教授。 彼亦為 消費 者研究 中心 主任。 彼為香港數 碼分析 協會 名譽顧 問，並 為市 場研究 公司、 電訊 公司及 手機 製造商 提供諮詢服 務。彼 的研 究專注 於使用 定量 模型採 用電訊 、汽 車、電 子商 務及金 融科技等行業的 大數據研究 及解釋消費 行為。

胡博 士已與 本公 司訂立 委任書 ，自 二零二 零年十 月二 十七日 起計 為期一 年，並有權 收取 年度 酬金 2 35 ,0 00 港元 及就 擔任 本公 司董 事委 員會 任何 一個 職位 收取酬金 20, 000 港元， 金額乃 由董事 會及薪 酬委 員會根 據其經 驗、在 本公司 的職責及責 任以及 現行 市況釐 定。胡 博士 將任職 至本公 司下 次股東 大會 為止， 並須根據本公司 組織章程細 則於本公司 股東週年大 會上輪值退 任及膺選連 任。

除上 文所披露 者外， 胡博士 已確認 ，於本 公告日 期，( i) 彼並無於 本集團 任何成員公 司 擔任 任何 其他 職 位； (ii ) 彼目 前沒 有且 於 過去 三年 亦無 於 證券 在香 港或海外 任何證 券市 場上市 的其他 公眾 公司中 擔任任 何董 事職務 ，或 擁有任 何其他主要 委任 及專業 資格 ；( iii )彼 與任 何其他 董事 、本 公司 高級管 理層 或主 要或控股股 東（ 定義 見上市 規則 ）並 無任 何關 係；及 (iv )彼並 無於 本公 司任 何股份 或相關股份中 擁有香港法 例第571 章證券及期 貨條例第XV部所 界定的任何 權益。

胡博士 已確認 ，概無 與其委任 有關的 其他事項 須根據 上市規 則第13 .51 (2) (h)至

13.5 1(2)( v)條予以 披露，亦無 其他事項需 提請本公司 股東注意。

董事會謹 藉此機會歡 迎謝先生及 胡博士加入 董事會。

董事委員會組成變動

董事會進 一步宣佈， 自二零二零 年十月二十 七日起，

1. 盧永仁博士已辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員；

2. 魏偉峰博士已辭任風險管理委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；

3. 謝先生已獲委任為風險管理委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及

4. 胡博士已獲委任為審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。

承董事會命

海豐國際控股有限公司

主席

楊紹鵬

香港，二 零二零年十 月二十七日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、謝少毅先生及胡曼恬博士。

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