08227--海天天綫:董事會會議通告

原标题：08227--海天天綫:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

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西 安 海 天 天 綫 科 技 股 份 有 限 公 司

XI’ANHAITIANANTENNATECHNOLOGIESCO.,LTD.*

（ 於中華人 民 共和國註 冊 成立之股 份 有限公司 ）

（股份代 號：8227）

董事會會議通告

西安海天天 綫科技股份 有限公司（「本 公司」）董事（「董 事」）會（「董事會 」）謹 此宣佈，董事 會會議將於 2020 年 11 月 6 日（星期 五）下午 4 時正 假座中華人 民共和國（「中 國 」）陝 西省西安 市高新技術產 業開發區碩 士路 25 號 3 樓會議室舉 行，以處 理 下列事項 ：

1. 審議及批 准本公司 及 其附屬公 司（「本集團 」）截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月 未經審核綜 合季度業績 ；

2. 審議及批 准將於香 港 聯合交易 所有限公司 GEM（「 GEM」）網站及 本公司網站 刊登之本集 團截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個 月未經審核 綜合季度業 績公告草稿 ；

3. 考慮派付 股息，如 有 ；

4. 考慮暫停 辦理本公 司 之股東登 記 手續，如 需要；及

5. 處理任何 其他事項 ， 如有。

承董事 會命

西安 海天天綫科 技股份有 限 公司

董事 長

肖 兵

中國，西安 ，2020 年 10 月 22 日

於本通告日 期，董事會 由執行董事 肖兵先生及 陳繼先生； 非執行董事 孫文國先生 、李文琦先 生、左宏先生、黃婧女士 及燕衛民 先 生；以及獨立非 執行董事張 鈞先生、師萍教授、涂繼 軍先生及雷振亞教授組 成。

本通告之資 料乃遵照 GEM 證券上市 規 則而刊載 ，旨在提供 有關本公司 之資料，各 董事願就本 通告之資料共 同及個別地 承擔全部責 任。各董 事在作出一 切合理查詢 後，確 認就其所知及 所信，本通告所載資 料在各重要 方面均屬準 確完備，沒有誤導或 欺詐成分，且並無遺 漏任何事項，足以 令致本通告或 其所載任何 陳述產生誤 導。

本通告將於 其刊登日期 起在 GEM 網址 http://www.hkgem.com 之「最新公 司公告」網 頁一連登載 最少 7 日及於 本公司網址 http://www.xaht.com 刊載。

* 僅 供識別

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