03968,04614--招商銀行,CMB 17USDPREF:董事名單與其角色和職能

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招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司

CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（H股股票代碼：03968）（優先股股票代碼：04614）

董事名單與其角色和職能

招商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員茲載列如下：

非執行董事

繆建民（董事長）

付剛峰（副董事長）

周松

洪小源

張健

蘇敏

王大雄

羅勝

執行董事

田惠宇（行長兼首席執行官）

劉建軍（副行長、董事會秘書）

王良（副行長、財務負責人）

獨立非執行董事

梁錦松

趙軍

王仕雄

李孟剛

劉俏

田宏啟

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

委員會 董事 戰略委員會 提名委員會 薪酬與考核委員會 風險與資本管理委員會 審計委員會 關聯交易管理與消費者權益保護委員會

非執行董事

繆建民 C M

付剛峰 M

周松 M

洪小源 M C

張健 M

蘇敏 M

王大雄 M M

羅勝 M M

執行董事

田惠宇 M M

劉建軍 M

王良 M

獨立非執行董事

梁錦松 M

趙軍 M C

王仕雄 C M M

李孟剛 M C M

劉俏 M M M

田宏啟 C M

附註：

(1)C 有關委員會的主任

(2)M 有關委員會的成員

(3) 孫雲飛先生尚待中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格後方能正式履職。正式履職後，其將擔任戰略委員會委員。

2020年9月25日

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