原标题：01787--山東黃金:2020年第三次臨時股東大會上獲通過的決議案 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
SHANDONGGOLDMININGCO.,LTD.
山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：1787）
2020 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會 上獲 通 過 的 決 議 案
謹 此 提 述 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)及 香 港 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk) 所 刊 發 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2020 年 8月28 日 的 2020 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會」）通 告。臨 時 股 東 大 會 已於2020 年 9 月 18 日（星 期 五）上 午 九 時 正 於 中 華 人 民 共 和 國 山 東 省 濟 南 市 舜 華 路2000號 舜 泰 廣 場 3 號 樓 本 公 司 會 議 室 舉 行。於 臨 時 股 東 大 會 上 審 議 的 決 議 案 詳情 載 於 本 公 司 日 期 為 2020年 8 月 28 日 的 通 函（「該 通 函」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
以 下 根 據 公 司 章 程 以 投 票 方 式 表 決 的 決 議 案 已 獲 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東 正式 通 過，而 董 事 會 欣 然 宣 佈 臨 時 股 東 大 會 的 決 議 案 投 票 表 決 結 果 如 下：
決 議 案 普 通 決 議 案 贊 成 票有 效 票 數（佔 總 有 效票 數 百 分 比） 反 對 票有 效 票 數（佔 總 有 效票 數 百 分 比） 棄 權 票有 效 票 數（佔 總 有 效票 數 百 分 比） 總 有 效 票 數
1. 批 准 本 公 司 關 於 為 境 外 子 公 司 融資 提 供 擔 保 的 議 案。 2,092,532,345(99.9984%) 24,720(0.0012%) 9,200(0.0004%) 2,092,566,265(100%)
臨 時 股 東 大 會 第 1項 決 議 案 以 普 通 決 議 案 獲 通 過。
於臨 時 股 東 大會 日 期，本 公 司 已 發行 股 份 總數 為4,339,456,283股，包括3,639,952,864股A 股 及 699,503,419股 於 香 港 聯 交 所 上 市 的H 股。該 等 股 份 的 持 有 人 有 權 出 席 臨時 股 東 大 會 並 於 會 上 就 所 提 呈 決 議 案 投 票。
概 無 股 份 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 放 棄 就 決 議 案 進 行 投 票。
概 無 其 他 股 東 須 於 臨 時 股 東 大 會 上 放 棄 投 票。於 臨 時 股 東 大 會 日 期，出 席 臨 時股 東 大 會 並 有 權 投 票 的 股 東 或 其 受 委 代 表（包 括 透 過 互 聯 網 投 票 的 股 東）所 持有 的 股 份 總 數 為 2,092,566,265 股 股 份，佔 於 本 公 告 日 期 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數的 約 48.2219%。
本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 於 臨 時 股 東 大 會 上 擔 任 點票 監 票 人。
承 董 事 會 命
山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司
董 事 長
李 國 紅
中 國 濟 南，2020 年 9 月18 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 王 培 月 先 生、李 濤 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司非 執 行 董 事 為 李 國 紅 先 生、王 立 君 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事為 高 永 濤 先 生、盧 斌 先 生 和 許 穎 女 士。
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