08079--易還財務投資:委任獨立非執行董事|香港_新浪财经

原标题：08079--易還財務投資:委任獨立非執行董事来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

EASYREPAYFINANCE&INVESTMENTLIMITED

易還財務投資有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

( 股份代號： 8 0 7 9 )

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李永麟先生（「李先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審計委員會之成員，自二零二零年九月十六日起生效。

委任獨立非執行董事

易還財務投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李永麟先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審計委員會之成員，自二零二零年九月十六日起生效。

李先生，36歲，為科技創投、創業及諮詢行業之技術顧問。彼持有香港大學計算機工程學士學位。李先生為一間資訊科技公司之合夥人，負責向公司客戶提供資訊科技基礎設施服務。

李先生 (i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司簽訂任何服務合約； (iii)與本公司任何現任或建議董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；及 (iv)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉。李先生亦為香港聯合交易所GEM上市公司中國創意數碼娛樂有限公司 (股份編號8078) 之獨立非執行董事。

根據李先生之委任，彼獲委任之首個任期為一年，自二零二零年九月十六日起計，其後自動續期一年，除非任何一方提前三個月以書面通知終止續約。李先生將有權收取董事袍金每年 100,000 港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司首個股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。

董事會並不知悉任何其他有關李先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2) 條予以披露或任何其他有關李先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條

於李先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員後，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條之規定。

承董事會命

易還財務投資有限公司

主席

蕭若虹

香港，二零二零年九月十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭若虹女士及羅家麒先生；獨立非執行董事由李勤輝先生、何德然先生及李永麟先生組成。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.ecrepay.com內刊登。