08316--柏榮集團控股:委任執行董事兼行政總裁

原标题：08316--柏榮集團控股:委任執行董事兼行政總裁 来源：联交所--披露易

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PAKWINGGROUP(HOLDINGS)LIMITED柏 榮 集 團（ 控 股 ）有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股 份代號：8316）

委 任 執 行 董 事兼 行 政 總 裁

董 事 會欣 然 宣 佈 ， 劉 亦 樂先 生 已 獲 委 任 為 本公 司 執 行 董 事 兼 行政 總 裁 ， 自 2020年 9月 16 日 起 生 效 。

柏榮 集 團（ 控 股 ）有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「 董 事」）會（「 董 事 會」）欣 然 宣佈 ， 劉 亦樂 先 生（「 劉 先 生 」）已 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 ， 自 2020 年 9 月 16 日 起生效 。

有關 劉 先生 之 履歷

劉 先 生 ， 58 歲 ， 自 2014 年 起 一直 為 卓 絡 有 限 公 司 的 董 事總 經 理 ， 負 責 為 一 些 香 港上 市 公 司 及 中 國 國 有 企 業 提 供 不 同 項 目 規 劃 的 專 業 諮 詢 ， 自 2019 年 9 月 起 為 栢 誠貿易 有 限 公 司的 董 事 。 劉先 生 自 2017 年 1 月 至 2018 年 8 月 擔任 本 公 司 的獨 立 非 執 行董 事 ， 並 自 2017 年 12 月 至 2019 年 11 月 擔 任 廣 駿 集 團 控 股 有 限 公 司（ 一 間 於 香 港 聯合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）GEM 上 市 的 公 司（ 股 份 代 號 ： 8516 ））的 非 執 行 董事。 於 2003年 至 2009年 間 ，劉 先 生擔 任 JB Group 的集 團 顧問 ， 負責 JB Group的 項 目投 資 及 財 務 策 劃 。於 1983 年至 2003 年間 ， 彼 擔 任 香 港 不 同 主 要 銀 行的 客 戶 經 理 ，例如 渣 打銀 行 、香 港 星展 銀 行及 亞 洲商 業 銀行 。

本公 司 已 與 劉 先 生 訂 立服 務 協 議， 初 始 期 限自 2020 年 9 月16 日起 計 為 期 3年 ， 可 由其 中 一 方 提 前 三個 月 向 另 一 方發 出 書 面 通知 予 以 終 止 。劉 先 生 的 委 任 將 遵 守 本 公司 組 織 章 程 細 則 的 一 般 退 任 及 膺 選 連 任 規 定 。 劉 先 生 將 合 資 格 收 取 董 事 年 薪240,000港 元 。劉 先 生的 薪 酬乃 經 參考 現 行市 況 、董 事 職責 、 責任 及 表現 而 釐定 。

除 本 文 所 披 露 者外 ， 於 本 公告 日 期 ， (i) 劉 先生 並 無 於 本 公 司 或 其 任 何附 屬 公 司 擔任 任 何 職 位 ， 亦 無 與 本 公 司 任 何 董 事 、 高 級 管 理 層 或 主 要 或 控 股 股 東（ 定 義 見 聯交所 GEM證 券 上 市規 則（「 GEM 上 市 規則 」））有 任 何 關係 ； (ii) 劉先 生 於 過往 三 年 概無 在 證 券 於 香 港或 海 外 的 任 何證 券 市 場 上市 的 其 他 公 眾公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 或擁 有 任 何 其 他 重 要 任命 及 專 業 資 格 ； 及 (iii) 劉 先 生 並 無 於 本 公 司 或 其 任 何 相 聯 法團 的 任 何 股 份 、 相 關 股 份 或 債 券 中 擁 有 及 被 視 為 擁 有 根 據 香 港 法 例 第 571 章 證 券及期 貨 條例 第 XV 部 須予 披 露的 任 何權 益 或淡 倉 。

除 本 公 告 所 披 露者 外 ， 概 無 有關 委 任 劉 先生 的 資 料 須 提請 本 公 司 股 東 垂 注 ， 亦 無任何 有 關劉 先 生的 資 料根 據 GEM 上市 規 則第 17.50 (2)(h) 至(2) (v) 條 須予 以 披露 。

董事 會 謹此 歡 迎劉 先 生加 入 董事 會 。

承 董事 會 命

柏 榮 集團（ 控股 ）有限 公 司

執 行董 事

黃展 韜

香港 ， 2020年 9 月16日

於 本 公 告 日 期 ，執 行 董 事 為 黃展 韜 先 生 及劉 亦 樂 先 生 ；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 佘 振宇先 生 、李 仁 生先 生 及李 文 洋先 生 。

本公 告 之 資 料乃 遵 照 GEM 證 券上 市 規 則 而 刊 載 ， 以提 供 有 關本 公 司 的 資料 。 董 事就 本 公 告 共 同 及個 別 承 擔 全 部責 任 ， 並 在作 出 一 切 合 理查 詢 後 確 認 ， 就 彼 等 所 深知 及 確 信 ， 本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 及 完 備 ， 並 無 誤 導 或 欺 詐 成分， 且 並無 遺 漏任 何 其他 事 項， 致 使本 公 告所 載 任何 陳 述或 本 公告 有 所誤 導 。

本 公 告 將 由 刊 發日 期 起 計 至 少七 天 在 GEM 網 站 www.hkgem.com 之「 最新 公 司 公 告」一頁 上 刊登 ， 並將 於 本公 司 網站 www.pakwingc.com 刊登 。

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