00828--王朝酒業:未遵守上市規則第3.10A條|香港_新浪财经

原标题：00828--王朝酒業:未遵守上市規則第3.10A條来源：联交所--披露易

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（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：828）

未遵守上市規則第3.10A條

謹此提述王朝酒業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於日期為二零二零年八月二十七日之中期業績公佈有關披露未遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條之內容（「未遵守事項」）。

自二零一三年一月一日起，本公司獨立非執行董事之人數少於董事會成員人數的三分之一，導致未遵守事項。本公司一直積極物色一名熟悉快速消費品行業及於葡萄酒行業擁有豐富經驗之合適人選。鑒於董事會中有四位董事的背景與法國知名葡萄酒集團人頭馬(RemyMartin)有關，所以在本集團所經營的行業擁有豐富的經驗至關重要。因此，本公司需要多一些時間物色合適人選實屬合理。

本公司股份在那三個月之後自二零一三年三月二十二日起暫停交易，直至二零一九年七月二十九日。在暫停交易的六年期間，由於本公司所面臨的不確定性，本公司很難邀請或招聘新的獨立非執行董事加入董事會。雖然本公司已盡其合理努力物色合適的人選，包括但不限於從香港獨立非執行董事協會的人才庫中篩選及選擇，以及透過各種渠道進行非正式查詢或與潛在人選聯繫，但是在那六年期間未能物色到合適人選。

本公司股份於二零一九年七月二十九日恢復交易時，正值二零一九年下半年香港社會發生動盪之際，接著二零二零年初新冠肺炎疫情爆發，使本公司的招聘工作進一步受到影響及延遲。

隨著近期新冠肺炎疫情有所緩和後，在相關專業協會的協助下，本公司繼續盡最大合理努力，物色合適的人選擔任獨立非執行董事，包括但不限於，從香港獨立非執行董事協會和香港董事學會備存的資料庫或名錄中篩選及選擇潛在的人選，以及透過各種渠道進行非正式查詢或與潛在人選聯繫，以期在二零二零年十一月三十日之前儘快在切實可行的範圍內重新遵守上市規則3.10A條的要求。本公司將適時刊發進一步公佈。

承董事會命

王朝酒業集團有限公司

主席

孫軍

香港，二零二零年九月十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事孫軍先生、李廣禾先生及孫咏健先生；五名非執行董事Heriard-DubreuilFrancois先生、石敬女士、Jean-MarieLaborde先生、王正中先生及RobertLuc先生；以及三名獨立非執行董事張國旺博士、楊鼎立先生及孫如暐先生。