海信家电集团股份有限公司 H股公告-董事会会议通知

原标题：海信家电集团股份有限公司 H股公告-董事会会议通知 来源：证券时报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2020年3月31日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：00921）

公告

董事會會議通知

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2020年4月14日（星期二）舉行董事會會議，以處理以下事項：

1、審議批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止12個月經審計的年度業績；

2、考慮利潤分配方案之建議（如有）；及

3、處理任何其他事項（如有）。

承董事會命

海信家電集團股份有限公司

董事長

湯業國

中國廣東省佛山市，2020年3月31日

於本公告日期，本公司的执行董事爲湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及費立成先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

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