投资者提问：董秘你好，公司可转债发行快满五年了，可至今仍有8亿多的余额没有...

投资者提问：

董秘你好，公司可转债发行快满五年了，可至今仍有8亿多的余额没有解决转股问题，董事会管理层对此漠不关心。如今又要以远低于转股价的价格来定增融资，完全无视中小投资者的利益。如果公司在未解决可转债转股之前强行向证监会发审委提起定增方案的审批，定增方案定会和大业股份一样由于过渡融资以及中小投资者的投诉而遭否决。如果中节能和深圳国资在定增方案中认购，更加会涉及大股东的利益输送问题遭投诉，望慎重考虑。

董秘回答(节能铁汉SZ300197)：

谢谢投资者关注，公司董事会将结合市场情况，根据公司实际经营情况等因素，综合考虑是否下修转股价格事宜。公司将持续关注可转债相关情况，后续若有下修计划，将及时在公司指定信息披露媒体披露。 公司拟以简易程序向特定对象发行股票事项已经公司2022年4月22日公司第四届董事会第十五会议审议通过，2022年6月10日“公司2021年度股东大会”审议通过。公司截至2021年12月末，公司负债总额230.33亿元，资产负债率为74.48%，净利润为-3.54亿元。公司资产负债率长期处于高位，带息负债规模较大，财务成本较高，面临着较大还本付息的压力。为保证公司可持续发展的建设资金和运营资金需求，降低资产负债率，提升盈利能力。根据公司经授权董事会确定的发行方案，本次以简易程序向特定对象发行股票的每股发行价格不得低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.26元/股。本次发行通过询价的方式确定发行价格，发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35 名（含35名），符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法》要求。发行价不存在锁价，不存在侵害中小股东权益。公司拟以简易程序向特定对象发行股票，目前正在按照监管要求推进项目。 谢谢。