3月28日下午，蜀道装备公司以现场结合通讯方式召开了2023年度董事会、监事会会议，公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员及其他领导班子成员列席会议。
公司党委书记、董事长徐子奇主持年度董事会，会议审议并通过了2023年年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案等20项议案。会上，徐子奇代表董事会作了2023年度董事会工作报告。报告指出，2023年蜀道装备公司按照“十四五”规划“一主引领，双核聚变，三向融合，四业协同”的“1234”发展战略，努力克服经济下行、市场竞争激烈等现实考验挑战，紧紧围绕各项目标任务，持续深入推进经营管理整合、改革创新和转型升级，打赢了扭亏为盈的“翻身仗”。2023年公司实现营业收入6.68亿元，较上年同期增长179.65%；归属于上市公司股东的净利润3264.58万元，较上年同期增长230.14%，成功实现扭亏为盈。公司在主营业务LNG装置、液体空分装备制造业务稳步发展的基础上，有序推进工业气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造等业务。内蒙古雅海60万吨LNG项目BOG提氦装置于2023年10月正式投产；为蜀能矿产提供氮气服务项目于2024年1月正式投产；积极拓展清洁能源LNG销售业务，在新疆、内蒙古等地区完成销售链条的初步布局；深入开展产业协同业务，向客户销售充电站（桩）、加气站等交通能源装备产品。2024年，公司将充分依托蜀道集团资源协同优势和公司科技创新优势，通过内生发展和外延并购发展深冷技术装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造服务四大业务板块，坚决确保“十四五”目标圆满实现。会上，蜀道装备公司董事、总经理谢乐敏代表经理层向董事会作了2023年度总经理工作报告，全面总结回顾了公司2023年项目执行、业务拓展、生产管理与质量控制、研发投入等工作情况。
公司监事会主席林春怡主持年度监事会，会议审议并通过了2023年年度报告、内部控制自我评价报告等8项议案。林春怡代表监事会作了2023年度监事会工作报告。报告指出，2023年公司监事会严格依照上市公司相关规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司2023年度依法运作情况、财务情况、关联交易情况、对外担保情况、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况、内部控制自我评价报告情况、会计政策变更情况发表了审核意见，切实维护了股东和广大投资者的合法权益。下一步将继续贯彻公司制定的战略方针，严格遵照相关法律法规和公司各项制度赋予监事会的权力，督促公司进一步提高规范运作水平。
本次董事会、监事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
供稿 | 易倩
编辑 | 杨小菡
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