升华兰德(08106)拟重选及选举董事及监事|升华兰德_新浪财经

升华兰德(08106)发布公告，经于2023年5月15日举行的第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，建议重选及选举下列人士为第九届董事会董事及第九届监事会股东代表监事，自经公司2022年度股东周年大会选举产生之日起，任期三年。

根据公司公司章程、《中华人民共和国公司法》及香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则的相关规定，董事会建议第九届董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。董事会亦建议重选王锋、管子龙及徐剑锋为第九届董事会执行董事，重选陈平为第九届董事会非执行董事，重选蔡家楣及黄廉熙及选举黄轩珍为第九届董事会独立非执行董事。

根据公司章程及公司法的相关规定，监事会建议第九届监事会由三名公司监事组成，包括两名股东代表监事及一名职工代表监事。监事会建议重选宋志伟及沈小芬为第九届监事会股东代表监事。建议重选或选举第九届监事会职工代表监事须待公司职工代表大会决议批准后方可生效。

独立非执行董事沈海鹰因其任期届满将于股东周年大会结束时退任。沈海鹰已向公司确认彼与公司并无任何意见分歧，亦无有关彼不再续任之事宜须敦请公司股东及联交所垂注。公司谨此感谢沈海鹰于服务任期内对公司作出的宝贵贡献。

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