麦迪科技：关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告|麦迪斯顿_新浪财经

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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事、财务总监辞职的情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事兼副总经理王江华先生、财务总监苟关华先生提交的辞职申请。

董事王江华先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司董事以及副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王江华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王江华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成影响。

财务总监苟关华先生因工作调整，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务，苟关华先生的辞职报告即日生效。

王江华先生、苟关华先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王江华先生、苟关华先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于2024年8月16日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

梅皓先生简历如下：梅皓先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计专业，硕士研究生学历，中共党员，具备中国注册会计师（非执业）、

税务师、保荐代表人资格。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务管理中心总经理。梅皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

三、聘任财务总监所履行的程序

（一）董事会提名委员会意见

2024年8月16日，公司召开董事会提名委员会2024年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。提名委员会认为：梅皓先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）董事会审计委员会意见

2024年8月16日，公司召开董事会审计委员会2024年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。审计委员会认为：梅皓先生具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业及上市公司高管的职责有足够的认知和经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

（三）董事会审议聘任财务总监情况

2024年8月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梅皓先生担任公司财务总监职务。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月17日