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银江技术股份有限公司关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月8日收到公司董事会秘书、副总经理吴孟立先生提交的书面辞职报告。吴孟立先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，其辞职后仍在公司工作。吴孟立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴孟立先生担任公司董事会秘书、副总经理职务的原定任期为2022年11月24日公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至2025年11月23日第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴孟立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴孟立先生将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的等相关法律法规的规定。吴孟立先生在担任董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对吴孟立先生任职期间做出的贡献和付出深表感谢！吴孟立先生辞去董事会秘书、副总经理职务不会影响公司正常运作。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新的董事会秘书聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长王腾先生代行董事会秘书职责。
公司董事长王腾先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：
电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net
联系地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A1幢
邮编：311400
特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
2024年8月9日
责任编辑：小浪快报
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