壹网壹创：关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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　　证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2022-071

　　 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关于非职工代表监事辞职的情况

　　 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事高凡先生的书面辞职报告，高凡先生因个人原因请求辞去公司非职工代表监事职务。高凡先生辞职后仍在公司担任其他职务。

　　 鉴于高凡先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新的监事就任前，高凡先生仍应当依照相关规定，履行监事职责。

　　 高凡先生原定任期为 2022 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 30 日。截至本公告日，高凡先生未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。高凡先生辞职生效后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　 高凡先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监事会对高凡先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 二、关于拟补选非职工代表监事的情况

　　 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名推荐陈琪女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

　　 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 附件：陈琪女士简历

　　 杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会

　　 2022 年 8 月 29 日附件：陈琪女士简历

　　 陈琪女士，专科学历，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至今，一直任职于杭州壹网壹创科技股份有限公司，曾从事运营、客服等多个业务板块，现从事文案工作。

　　 截止本公告日，陈琪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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责任编辑：小浪快报