酷特智能：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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　　证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2022-032

　　 青岛酷特智能股份有限公司

　　 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、董事会秘书辞职事项

　　 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘承铭先生提交的书面辞职报告，刘承铭先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后担任公司副总经理、投资经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘承铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　 刘承铭先生原定董事会秘书任期为自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月28 日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，刘承铭先生未持有公司股份。

　　 刘承铭先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘承铭先生在任职董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　 二、聘任董事会秘书事项

　　 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吕显洲先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　 吕显洲先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

　　 公司董事会秘书吕显洲先生联系方式：

　　 联系电话：0532-88598088

　　 电子邮箱：info@kutesmart.com

　　 联系地址：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号

　　 特此公告。

　　 青岛酷特智能股份有限公司董事会

　　 2022 年 8 月 26 日附件：

　　 吕显洲先生简历

　　 吕显洲，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于青岛大学，专科学历，财务管理专业。吕显洲先生于 1999 年至 2015 年历任青岛红领集团有限公司、青岛新启润商贸股份有限公司财务部长、财务总监；于 2015 年至今担任青岛酷特智能股份有限公司财务总监。

　　 截至本公告披露日，吕显洲先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　 吕显洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网站的失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

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责任编辑：小浪快报