*ST华昌：关于公司部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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　　证券代码：300278 证券简称：*ST华昌 公告编号：2022—018

　　 华昌达智能装备集团股份有限公司

　　 关于公司部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 由于华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权结构发生变化，公司部分董事、监事于近日向公司董事会、监事会递交书面辞呈。

　　 一、部分董事辞职情况

　　 胡东群先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任集团高级副总裁职务；易继强先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任子公司湖北迪迈威智能装备有限公司总经理职务；史秋悦女士申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，三位董事在股东大会选举新任董事之前继续履行董事职责。

　　 以上董事原定任期届满日为 2023 年 5 月 17 日。截至本公告日，胡东群先生直接持有公司股票 2,446,558 股，通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 36,463,459 股；易继强先生持有公司股票 195,000 股，史秋悦女士未持有公司股票。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，胡东群先生、易继强先生将继续遵守相关减持公司股份的限制性规定。公司对胡东群先生、易继强先生、史秋悦女士在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 徐立云先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务；孔德周先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务；卢雁影女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。独立董事徐立云先生、孔德周先生、卢雁影女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，徐立云先生、孔德周先生、卢雁影女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。徐立云先生、孔德周先生、卢雁影女士辞职生效后将不在公司担任任何职务。

　　 徐立云先生的原定任期届满日为 2022 年 9 月 20 日；孔德周先生、卢雁影女士的原定任期届满日为 2023 年 5 月 17 日。截至本公告日，三位独立董事均未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对徐立云先生、孔德周先生、卢雁影女士在独立董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、部分监事辞职情况

　　 监事会近日收到监事会监事李洪杰先生的书面辞呈。李洪杰先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，李洪杰先生辞职后仍继续在子公司山东天泽软控技术有限公司担任总经理职务。

　　 截至本公告日，李洪杰先生持有公司股票 22,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李洪杰先生将继续遵守相关减持公司股份的限制性规定。鉴于李洪杰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，李洪杰先生仍将依照法律、行政法规等有关规定，履行监事会监事职务。公司对李洪杰先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、董事会补选情况

　　 （一）补选董事会非独立董事情况

　　 为保证公司董事会正常运作，为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展。 公司于 2022 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司第一大股东深圳市高新投集团提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选杨松柏先生、胡春虎先生、李金昊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。杨松柏先生、胡春虎先生、李金昊先生的任期与第四届董事会任期一致（自股东大会通过之日起至第四届董事会届满止）。

　　 杨松柏先生、胡春虎先生、李金昊先生的简历详见附件。公司独立董事已对上述董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《独立董事关于对第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。 （二）补选董事会独立董事情况

　　 公司于 2022 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司 5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）提名严本道先生、姚毅先生及公司董事会提名郑春美女士，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选严本道先生、姚毅先生、郑春美女士为第四届董事会独立董事候选人（其中郑春美女士为会计专业人士），并提交公司股东大会审议。严本道先生、姚毅先生、郑春美女士的任期与第四届董事会任期一致（自股东大会通过之日起至第四届董事会届满止）。

　　 郑春美女士曾于 2013 年 11 月至 2019 年 11 月间任职公司董事会独立董事，于 2019 年 11 月 27 日因连续担任本公司独立董事的时间将满六年辞去公司独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务。鉴于郑春美女士任职期间勤勉尽责且在企业财务管理及公司治理方面具有丰富的从业经验，且具备担任会计专业独立董事的资格，公司拟聘其为董事会独立董事。郑春美女士离任后并无买卖公司股票的行为。

　　 严本道先生、姚毅先生、郑春美女士的简历详见附件。公司独立董事已对上述董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《独立董事关于对第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。 上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。 四、监事会补选情况

　　 为保证公司监事会正常运作，公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，，经公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司提名，公司监事会同意周敬东先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。周敬东先生的任期与第四届监事会任期一致（自股东大会通过之日起至第四届监事会届满止）。

　　 周敬东先生的简历详见附件。

　　 特此公告。

　　 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

　　 2022 年 3 月 21 日附件：1、非独立董事候选人简历如下：

　　 杨松柏先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1962 年生，中南财经政法大学会计学硕士，高级会计师、高级经济师，具有中国注册会计师、土地估价师资格。曾在国家部委机关、高等院校任职，担任过多家国有大中型企业财务与审计部门负责人，具有 30 余年财务与预算管理、审计与风险管理的经验。

　　 胡春虎先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1984 年生，硕士学历。2010 年 7 月至 2014 年 4 月曾任深圳市高新投保证担保有限公司客户经理；2014年 4 月至 2019 年 3 月曾任安徽中安融资租赁股份有限公司部门总经理；2019 年4 月至今先后任深圳市高新投集团有限公司风控经理，深圳市高新投小额贷款有限公司风控部经理兼商业保理风控部经理,小微融资公司风控总监。

　　 李金昊先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1985 年生，硕士学历。2013 年至今先后任深圳市高新投保证担保有限公司客户经理，深圳市高新投集团有限公司办公室副主任，深圳市高新投创业投资有限公司副总经理。

　　 截至本公告披露日，杨松柏先生、胡春虎先生、李金昊先生均未持有公司股份，且三位非独立董事候选人目前均在公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司任职。除此之外，三位非独立董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　 杨松柏先生、胡春虎先生、李金昊先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任该职位；2、独立董事候选人简历如下：

　　 严本道先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年生，硕士学历，现为中南财经政法大学副教授，诉讼法学专业硕士研究生导师。主要社会兼职：湖北省诉讼法学会常务理事；湖北省高级人民法院、武汉中级人民法院专家咨询委员会委员；武汉市江夏区人民法院特聘高级咨询专家；武汉市人大常委会咨询专家；武汉、广州等地仲裁委员会仲裁员，湖北涛实律师事务所兼职律师。2013年至 2019 年期间担任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。

　　 姚毅先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1981 年生，硕士学历，2000年到 2004 年 University of Ottawa（加拿大）电子信息工程，应用科学学士学位；2004 年到 2007 年，University of Ottawa（加拿大）电子信息工程，工程硕士学位。2007 年到 2011 年，中国空间技术研究院，射频工程师；2011 年到2014 年，东兴证券股份有限公司，通信行业研究员、公募基金业务筹备组；2014年到 2019 年，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司并购整合业务中心 高级项目经理；2019 年至今任天津德力仪器设备有限公司副总经理；2018 年到 2021 年曾担任蓝思科技（300433）独立董事，审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

　　 郑春美女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965 年 2 月出生，民建成员，会计学博士、会计学教授。现任武汉大学经济与管理学院教授，兼任武汉千道顺管理咨询有限公司董事长，武汉光迅科技股份有限公司（002281）独立董事，深圳中恒华发股份有限公司（000020）独立董事，湖北宏裕新型包材股份有限公司（837174）独立董事，湖北宜化化工股份有限公司（000422）独立董事。

　　 三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告披露日，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　 严本道先生、姚毅先生、郑春美女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任该职位。3、非职工监事候选人简历如下：

　　 周敬东先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980 年生，硕士学历。2011 年 2 月至 2014 年 4 月，任职中建材投资有限公司区域财务部长。2014 年 4月至今先后任职于深圳高新投所属企业深圳市高新投保证担保有限公司会计、风控经理，深圳市高新投创业投资有限公司资深风控经理，深圳市高新投集团有限公司资深审计师，审计部副部长。

　　 截至本公告披露日，周敬东先生未持有公司股份，目前在公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司任职，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　 周敬东先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任该职位。

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责任编辑：小浪快报