*ST乐材：关于公司部分董事辞职及补选董事的公告

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　　证券代码：300446 证券简称：*ST 乐材 公告编号：2021-048

　　 保定乐凯新材料股份有限公司

　　 关于公司部分董事辞职及补选董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 8 月 11 日收到公司董事长侯景滨先生、公司董事王朝晖先生、公司董事王英茹女士、公司董事郑文耀先生、公司董事王德胜先生提交的书面辞职报告。公司于 2021 年 8 月11 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　 一、董事辞职情况

　　 公司董事长侯景滨先生、董事王朝晖先生、董事王英茹女士、董事郑文耀先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会委员会委员职务，辞职后上述董事将不再担任公司任何职务。上述董事原定任期至 2023 年 4 月 12 日。截至本公告披露日，上述董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 公司董事王德胜先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务。辞职后王德胜先生拟担任公司总工程师职务。王德胜先生原定任期至2023 年 4 月 12 日。截至本公告披露日，王德胜先生持有公司股份 1,029,141 股，其中高管锁定股 771,856 股。离任上述职务后，王德胜先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。此外，王德胜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 上述董事辞职后，公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，上述董事辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，上述董事将继续履行其董事职责。

　　 公司及公司董事会对侯景滨先生、王朝晖先生、王英茹女士、郑文耀先生、王德胜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 二、补选董事情况

　　 公司于 2021 年 8 月 11 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第八次会议，本次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事会提名委员会审核，董事会拟补选张云飞先生、卢树敬先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生、锁亚强先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。董事候选人简历详见附件。

　　 公司独立董事就关于董事会补选董事并提名候选人的相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　 上述董事候选人将经 2021 年度第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举产生。公司将择期召开 2021 年度第一次临时股东大会。

　　 特此公告。

　　 保定乐凯新材料股份有限公司董事会

　　 2021 年 8 月 12 日附件：以上人员简历：

　　 1、董事候选人：张云飞

　　 男,1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，中共党员。历任江苏丰县宋楼中学团委副书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副校长、党支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司综合部经理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任(负责全面工作)、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司总经办主任、机关一支部书记，乐凯华光印刷科技有限公司董事、党委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事（兼），河南华福包装科技有限公司董事（兼），中印印刷器材有限公司董事长（兼）等职务，现任乐凯新材党委书记、总经理。

　　 张云飞先生未持有公司股份，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　 2、董事候选人：卢树敬

　　 男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历，硕士学位。历任乐凯胶片涂布车间副主任、主任，新材料事业部副总经理、总经理，总经理助理、汕头乐凯胶片有限公司总经理(兼)，副总工程师，保定新能源材料分公司总经理(兼)等职务。现任乐凯胶片股份有限公司副总经理。

　　 卢树敬先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司所控制的乐凯胶片股份有限公司副总经理，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　 3、董事候选人：李保民

　　 男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，大学学历。历任乐凯集团研究所科研办副主任，乐凯集团总工办副主任，乐凯集团研究院技术推进部部长，乐凯集团技术推进部经理，乐凯集团军工办主任，沈阳乐凯总经理、党委副书记，乐凯集团科技委秘书长等职务。现任中国乐凯集团有限公司战略管理部部长。

　　 李保民先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司战略管理部部长，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　 4、董事候选人：宋文胜

　　 男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历，硕士学位。历任宝硕集团办公室主任、董事长秘书，宝硕创业公司总经理，宝硕集团党委副书记，宝硕股份农膜事业部总经理，新希望化工投资公司总助，乐凯集团规划经营部副经理、资产运营部副部长等职务。现任中国乐凯集团有限公司资产运营部部长。

　　 宋文胜先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司资产运营部部长，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　 5、董事候选人：谢敏

　　 男，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大学学历。历任乐凯集团战略部法律顾问，乐凯集团体制改革与资产管理部法律顾问，乐凯集团资产运营部法律顾问兼上市管理，乐凯集团总经办法律事务室主任等职务。现任中国乐凯集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任、法律事务室主任。 谢敏先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任、法律事务室主任，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　 6、董事候选人：锁亚强

　　 男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任乐凯磁带厂磁研室专题组长、车间副主任、主任，乐凯磁信息董事、磁卡事业部经理、综合部经理、车间主任、制造二部经理。现任乐凯新材副总经理，保定市乐凯化学有限公司董事。

　　 锁亚强先生直接持有公司股份 846,420.00 股，占公司总股本的 0.42%。与其他持有上市公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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责任编辑：小浪快报