山河药辅：关于董事辞职及补选两名非独立董事的公告_新浪财经

　　证券代码：300452 证券简称：山河药辅公告编号：2020-043

　　安徽山河药用辅料股份有限公司

　　关于董事辞职及补选两名非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事辞职的情况

　　安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事李建青先生的书面辞职申请。李建青先生因个人原因，申请辞去担任的公司第四届董事会非独立董事职务、第四届董事会战略委员会委员职务，辞职后李建青先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，李建青先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李建青先生原定任期为第四届董事会届满为止，且未持有公司股份。

　　李建青先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向李建青先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　 2020 年 3 月 27 日公司第四届董事会非独立董事余齐红先生辞去董事职务，详情见公司在深交所指定媒体发布的《关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》（2020-012）。

　　二、关于补选公司非独立董事的情况

　　为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名文德镛先生、雷韩芳女士补选为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名文德镛先生、雷韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述提名已经公司第四届董事会提名委员会资格审核。候选人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本次补选非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：

　　 1、第四届董事会第十三次会议决议

　　 2、独立董事关于相关事项的独立意见特此公告。

　　安徽山河药用辅料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月二十四日附件：文德镛简历

　　文德镛先生：男，1971 年 12 月出生。于 1995 年 9 月毕业于华西医科大学（现更名四川大学华西医学中心），并于 2007 年 12 月获得东华大学工商管理硕士学位。现任上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁、集中采购与采购管理部总经理、上海复星医药产业发展有限公司联席总裁。1995 年 9 月至 1997 年 2 月任重庆制药六厂（重庆药友制药有限责任公司前身）水针车间技术员，1997 年 3 月至 2016年 5 月历任重庆药友制药有限责任公司销售部销售外勤、销售总监、营销二部总经理，重庆海斯曼药业有限责任公司北方公司总经理，重庆药友制药有限责任公司副总裁、总裁，并于 2016 年 5 月至今任重庆药友制药有限责任公司副董事长。其中 2008 年 11 月至 2009 年 12月兼重庆药友制药有限责任公司人力资源部总监，2010 年 7 月至 2010年 12 月兼重庆海斯曼药业有限责任公司行政人事总监。

　　截至目前，文德镛先生未持有公司股份，除在上海复星医药（集团）股份有限公司及其部分参、控股公司任职外，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。雷韩芳简历

　　雷韩芳女士：女，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学生物工程专业，本科学历，执业药师、工程师。2004 年加入公司，先后任安徽山河药用辅料股份有限公司化验员、质检员、化验室主任、销售部经理、市场部经理、营销总监；现任公司副总经理。

　　截至目前，雷韩芳女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。