证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-040
上海城投控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，董事候选人王锋先生出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓颖女士未出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生出席本次会议；公司副总裁严佳梁先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案获得表决通过，并对5%以下股东采取了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2024年11月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-041
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月28日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十六次会议的通知。会议于2024年11月29日在上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋201会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》
董事会一致同意选举王锋先生担任公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立新凯公司全资子公司负责新凯二、三期集中商业投资开发的议案》
董事会同意全资子公司上海城投置地（集团）有限公司投资设立新凯公司全资子公司，负责新凯二、三期集中商业的开发建设和运营管理，新项目公司注册资本金为32,111万元。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2024年11月30日
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