航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第十三次会议决议公告|航天时代_新浪财经

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2024-077

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2024年第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于2024年11月27日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于2024年11月29日（星期五）采用通讯表决方式召开；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于对上海航天电子有限公司增资的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于对上海航天电子有限公司增资的议案。

公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的“集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目”由公司控股子公司上海航天电子有限公司（简称“上海航天”）负责实施，共投入募集资金14,025万元，已建成并完成验收。上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司将上海航天承建的募投项目建设资金14,025万元对其进行增资。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对控股子公司上海航天电子有限公司增资的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、关于制订公司《董事会授权管理规定》的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于制订公司《董事会授权管理规定》的议案。

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，规范公司董事会授权管理行为，厘清治理主体权责边界，提高经营决策效率，增强发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《航天时代电子技术股份有限公司章程》等要求，结合公司实际情况，制订了公司《董事会授权管理规定》。

公司《董事会授权管理规定》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

公司《董事会授权管理规定》

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年11月30日

●报备文件：公司董事会2024年第十三次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2024-078

航天时代电子技术股份有限公司

关于对控股子公司上海航天电子有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的“集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目”由公司控股子公司上海航天电子有限公司（简称“上海航天”）负责实施，共投入募集资金14,025万元，已建成并完成验收。上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司将上海航天承建的募投项目建设资金14,025万元对其进行增资；

● 公司董事会2024年第十三次会议审议通过了《关于对上海航天电子有限公司增资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议；

● 本次增资完成后，上海航天仍为公司的控股子公司。

一、本次增资情况概述

2024年11月29日，公司召开董事会2024年第十三次会议，审议通过了《关于对上海航天电子有限公司增资的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、本次增资有关主体的基本情况

上海航天成立于2003年4月，注册资本为10,292.32万元人民币，是公司控股子公司，主要从事航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备、遥控、遥测、遥感、接收机、计算机软硬件、自动化控制设备的制造等。上海航天股权结构如下：

■

上海航天近三年经营数据情况如下:

单位：万元

■

三、本次增资情况

1、增资资产审计评估情况

本次增资以上海航天净资产评估值为依据，评估基准日为2023年12月31日。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海航天资产净值为104,430.93万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，上海航天净资产评估值为135,148.24万元，评估结果已完成国有资产管理部门备案手续。

2、增资方案

公司以借款形式投入上海航天承建的“集成化测控通信终端及新一代天线产品产业化项目”募集资金14,025万元，上海航天将上述借款归还公司后，公司再以现金方式对其增资14,025万元，增资价格为13.13098元（对应每一元注册资本），将增加上海航天注册资本1,068.0848万元（最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），其余12,956.9152万元计入资本公积。另一股东航天长征火箭技术有限公司放弃同比例增资。增资完成后，上海航天的注册资本由10,292.32万元增加为11,360.4048万元，仍为公司的控股子公司，其中公司持股94.10%，航天长征火箭技术有限公司持股5.90%。上海航天收到增资款后，将用于支付融资专项应付款，以此理顺母子公司的财务关系。增资前后上海航天注册资本变化情况如下：

增资前后上海航天注册资本变化情况表

单位：万元

■

四、本次增资的风险分析及影响

公司本次对上海航天增资有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对上海航天经营管理的监督与考核。

本次增资是公司对2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的后续管理，募投项目已建成并投入使用，增资不存在风险。

五、公告附件

1、增资资产审计报告；

2、增资资产评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年11月30日