中船科技股份有限公司关于注册地址变更工商登记办理完成及修订《公司章程》的公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-076

中船科技股份有限公司

关于注册地址变更工商登记办理完成及

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月26日、2024年11月11日，召开第十届董事会第五次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地的议案》，同意将公司注册地由“上海市上川路361号”变更至“上海市周家嘴路3255号10楼”，并授权公司经理层及其授权人士依法办理与公司注册地变更有关的一切事宜，具体内容详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》《中船科技股份有限公司关于变更公司注册地的公告》《中船科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（临2024-059、061、066）。

近日，公司已完成注册地址变更的工商登记事宜，并取得了市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址变更为“上海市周家嘴路3255号10楼”。同时，公司根据股东大会授权，对《公司章程》涉及的注册地址的相关条款相应予以修订，具体修订情况如下：

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《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年11月29日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-075

中船科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事共同推举公司董事、总经理郑松先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长吴兴旺先生、董事孙伟军先生因工作原因无法亲自出席本次股东大会；独立董事施东辉先生、刘响东先生因工作原因无法亲自出席本次股东大会；

2、公司在任监事4人，出席1人，监事林纳新女士、职工监事徐祖豪先生、庞晓玲女士因工作原因无法亲自出席本次股东大会；

3、代行董事会秘书职责的副总经理陈慧先生出席会议；总会计师常荣华先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战、尚斯佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年11月29日

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