津药达仁堂集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告|监事会_新浪财经

证券代码：600329 证券简称：达仁堂编号：临2024-047号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月25日收到监事幸建华先生的书面辞呈，幸建华先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于幸建华先生辞职后将导致公司监事低于法定最低人数，因此，幸建华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，幸建华先生将按法律、法规等相关规定继续履行监事职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任监事的补选工作。

公司及公司监事会对幸建华先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月26日以通讯方式召开了2024年第六次监事会会议。经公司监事会提名，会议审议通过了“提名谢希女士为公司监事候选人的议案”，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会换届之日。（谢希女士简历请参见附件）

本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司监事会

2024年11月27日

谢希女士简历：女，1986年5月出生，中国籍，获经济学学士学位、工商管理硕士学位。2008年7月至2022年3月，历任津药达仁堂集团股份有限公司财务部会计、财务部部长助理、证券事务代表、财务部副部长、财务部部长；2022年3月至今，担任天津市医药集团有限公司财务部副总经理。

证券代码：600329 证券简称：达仁堂编号：临2024-048号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于改选公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月25日收到张铭芮女士的书面辞呈，张铭芮女士因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事职务及战略委员会主席职务。辞职后张铭芮女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张铭芮女士的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。张铭芮女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

张铭芮女士在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司“1+5”战略；紧盯公司治理，推动变革优化；带领公司聚焦市场，焕新品牌，创新引领；致力于提升达仁堂品牌力、创新力、产品力、服务力；制定公司“三核九翼”产品战略，围绕核心主品不断做大做强；达仁堂发展驶入高质量发展快车道。公司董事会对张铭芮女士为公司作出的重大贡献表示衷心感谢！

二、选举新董事长的情况

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月26日以通讯方式召开了2024年第九次董事会会议。经公司董事会研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了“选举董事王磊女士为公司董事长的议案”（详见临时公告2024-049号）。根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为王磊女士。

公司董事会提名委员会对此事项发表了相关的独立意见：根据公司董事会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了选举董事王磊女士为公司董事长的相关事项，对该候选人的个人履历进行了审查，我们同意该事项。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024年11月27日

证券代码：600329 证券简称：达仁堂编号：临2024-049号

津药达仁堂集团股份有限公司

2024年第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2024年11月26日以通讯方式召开了2024年第九次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事王磊女士为公司董事长的议案。（简历请参见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、会议审议通过了提名幸建华先生为公司董事候选人的议案，任期至本届董事会换届之日。（简历请参见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024年11月27日

1、王磊女士简历：女，1971年8月出生，中国籍，正高级工程师，研究生学历，工学博士学位。自1993年7月入职天津中新药业集团股份有限公司，先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策划处、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013年5月至2013年6月，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2013年6月至2018年3月，历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理；2015年5月至2018年5月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2018年3月至今，历任天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；2022年1月至2022年8月，任天津市医药集团营销管理中心副总经理；2022年8月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司总经理；2022年12月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司董事。

2、幸建华先生简历：男，1971年8月出生，中国籍，研究生学历、工学学士学位、会计学硕士学位，正高级会计师，非执业注册会计师，财政部全国会计领军人才班第8期毕业。2006年2月至2018年2月，先后任中国广核集团有限公司财务部总经理、中广核铀业发展有限公司副总经理兼总会计师等职，有丰富的财务管理和投资并购工作经验；2018年2月至2021年5月，任中国雄安集团财务部总经理；2021年5月至今，任天津市医药集团有限公司首席财务官（CFO）；2021年12月至2024年11月，任津药达仁堂集团股份有限公司监事。