苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告|胜利精密_新浪财经

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2024-057

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》；于2024年11月26日召开了第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

因实施回购注销业绩补偿股份及2018年股权激励计划回购注销等事项，公司总股本由3,441,517,719股变更为3,402,625,916股，公司注册资本由人民币3,441,517,719元变更为人民币3,402,625,916元。

具体情况详见公司于2024年4月26日披露的《关于公司并购标的资产业绩承诺诉讼进展情况暨部分补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2024-011）、2024年7月27日披露的《关于公司并购标的资产业绩承诺诉讼进展情况暨部分补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2024-038）和2024年10月8日披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票完成的公告》（公告编号：2024-047）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述股本变动情况，公司对注册资本进行相应变更；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），不再区分“股东会”(有限责任公司)和“股东大会”(股份有限公司)，故本次将《公司章程》与相关治理制度中的“股东大会”修改为“股东会”。同时，对条款中部分标点符号、不影响条款含义的字词进行了修订，并将涉及日期及人员数量的数字由阿拉伯数字改为中文数字。因上述修订不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。本次章程具体修订如下：

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本次修订《公司章程》的事项尚须提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理公司后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》相关条款的修订，并结合公司实际情况，拟对相关公司治理制度进行修订。具体情况如下：

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上述治理制度第1-26项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，上述治理制度第27项已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。其中，第1-2项、第5-6项、第8项、第14项、第26-27项治理制度尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2024-055

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议，于2024年11月22日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2024年11月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据上述股本变动情况，公司对注册资本进行相应变更；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》相关条款的修订，并结合公司实际情况，对相关公司治理制度进行修订。

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（3）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（5）关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（6）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（7）关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（8）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（9）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（10）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（11）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（12）关于修订《财务会计管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（13）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（14）关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（15）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（16）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（17）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（18）关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（19）关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（20）关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（21）关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（22）关于修订《重大合同法律审查制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（23）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（24）关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（25）关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（26）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，同意在2025年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过27.15亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。同时董事会提请股东会授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2024年12月12日下午15:00召开2024年第一次临时股东会，审议第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议提交的议案。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-060）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2024-056

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议，于2024年11月22日以专人送达的方式发出会议通知，并于2024年11月26日11:00时在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2024年11月26日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2024-058

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，本事项尚需股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人是郭澳。截至2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，较上年增加12人。在注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222人。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费总额9,271.16万元，主要分布在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业等多个领域，公司同行业上市公司审计客户12家,具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日以来）因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）7次，收到证监会行政处罚1次，涉及从业人员2人次。

拟签字注册会计师（项目合伙人）纪纬和拟签字注册会计师栗志强近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：纪纬

2012年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2006年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：栗志强

2014年3月成为注册会计师，2016年10月起在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业并开始从事上市公司审计，2016年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了1家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人员：吴舟

2013年3月成为注册会计师开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013年3月开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）招投标情况

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，实施邀请招标，在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，根据公司邀请招标的评标结果，拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会履职情况

公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，进行了邀请招标流程。公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和经验及独立性等方面进行了充分了解和认真审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和专业胜任能力，具备投资者保护能力，诚信情况良好，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，在执业过程中坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照和拟签字注册会计师身份证件、执业证照。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2024-059

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司2025年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、胜利科技（香港）有限公司和苏州中晟精密制造有限公司资产负债率超过70%以及2025年度预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意在2025年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过27.15亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过27.15亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一上市公司规范运作指引》（以下简称“上市公司规范运作指引”）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度担保额度预计情况

单位：人民币万元

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三、被担保方基本情况

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

住所：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号

法定代表人：徐洋

注册资本：340,262.5916万元整

成立时间：2003年12月5日

统一社会信用代码：91320500756428744L

经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至2024年11月25日，公司控股股东为高玉根先生，持股比例为8.16%，其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.1%，合计持股8.26%。

主要财务指标：（单位：人民币万元）

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注：上述2023年度数据经具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字(2024)01265号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年度财务报表审计报告》；2024年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，胜利精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、安徽胜利精密制造科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区

法定代表人：高玉根

注册资本：204,750万人民币

成立时间：2013年7月17日

统一社会信用代码：91341523073907009F

经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品、笔记本电脑结构件、触摸屏（感应玻璃和模组）、显示模组、光学功能膜片、复合板装饰、镁铝合金零部件、镁金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权

主要财务指标：（单位：人民币万元）

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注：上述2023年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2024)00373号”《安徽胜利精密制造科技有限公司2023年度财务报表审计报告》；2024年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，安徽胜利不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

3、安徽飞拓新材料科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区

法定代表人：高玉根

注册资本：20,000万元人民币

成立时间：2022年8月26日

统一社会信用代码：91341523MA8PDD1U23

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；家用电器制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；表面功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其100%股权

主要财务指标：（单位：人民币万元）

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注：上述2023年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2024)00374号”《安徽飞拓新材料科技有限公司2023年度财务报表审计报告》；2024年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，安徽飞拓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

4、胜利科技（香港）有限公司

企业类别：私人公司

注册办事处地址：11/F., Capital Centre,151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

股本：10,000HKD

成立时间：2010年8月27日

企业编号：1498612

经营范围：销售贸易

股权结构：公司持有其100%股权

主要财务指标：（单位：万美元）

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注：上述2023年数据经骏业会计师事务所有限公司审计，并出具了《胜利科技（香港）有限公司2023年度董事局报告书及财务报表》；2024年前三季度数据未经审计。

5、苏州中晟精密制造有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州高新区科技城五台山路528号

法定代表人：高玉根

注册资本：20,000万人民币

成立时间：2015年4月21日

统一社会信用代码：91320505338789205P

经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料、电动轮椅用锂电池、充电器的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；锂电助力自行车力矩传动控制系统、锂电助力自行车、滑板车及配件的生产、研发和销售；健身器材、运动器材及配件的生产、研发和销售；电动轮椅、蓝牙无线装置、电动踏板车的研发、生产、销售并提供售后服务及维修，以及相关零部件的生产销售（以上生产项目均不含橡胶、塑料及危化品）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权

主要财务指标：（单位：人民币万元）

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注：上述2023年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2024)00370号”《苏州中晟精密制造有限公司2023年度财务报表审计报告》；2024年前三季度数据未经审计。

其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，中晟精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

四、担保事项的主要内容

本次为公司2025年度担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过27.15亿元人民币，相关担保协议尚未签订，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次公司2025年度对外担保额度预计事项，旨在满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，有利于促进公司及控股子公司持续稳定发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。

此外，被担保对象生产经营正常，资信状况良好，上述担保符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26号）的规定，本次担保事项的风险处于可控制范围内，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响，并同意授权公司董事长徐洋先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为25.6亿元，占公司2023年末经审计净资产的75.63%；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额为8.54亿元，占公司2023年末经审计净资产的25.23%。预计2025年度担保累计额度最高不超过27.15亿元人民币，占公司2023年末经审计净资产的80.21%。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2024-060

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，现决定于2024年12月12日召开公司2024年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会