中国旅游集团中免股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-034

中国旅游集团中免股份有限公司

关于选举董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月19日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长陈国强先生递交的书面辞职报告。因退休原因，陈国强先生申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及战略与可持续发展委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年9月20日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于副董事长辞职的公告》（临2024-028）。

近日，公司董事会收到董事长王轩先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王轩先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务，同时亦辞去公司第五届董事会战略与可持续发展委员会主席、提名委员会委员职务。辞职后，王轩先生将继续在公司担任第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，王轩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对王轩先生在担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年10月17日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意选举范云军先生为第五届董事会董事长、刘昆女士为第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-033

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第十七次会议（现场结合通讯）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月10日以电子邮件方式发出通知，于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：委托出席董事1人，通讯方式出席董事2人），董事刘昆女士因公务原因委托非独立董事常筑军先生代为出席和表决。经公司半数以上董事共同推举，会议由范云军先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举范云军先生为公司第五届董事会董事长，刘昆女士为公司第五届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对范云军先生、刘昆女士的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长的公告》（临2024-034）。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会成员的议案》

因董事会成员发生变动，根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，同意选举范云军先生、刘昆女士为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，由范云军先生担任委员会主席；选举王月浩先生为第五届董事会提名委员会委员。以上委员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的有关委员会名单如下：

（1）第五届董事会战略与可持续发展委员会：

委员会主席：范云军

委员会委员：刘昆、常筑军、王轩、王强（独立董事）

（2）第五届董事会提名委员会：

委员会主席：王强（独立董事）

委员会委员：常筑军、王月浩、葛明（独立董事）、王瑛（独立董事）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-032

中国旅游集团中免股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王轩主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；

3、公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、齐曼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2024年10月18日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

中国旅游集团中免股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

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