浙江金鹰股份有限公司2024年半年度报告摘要|浙江省_新浪财经

公司代码：600232 公司简称：金鹰股份

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份公告编号：临2024-033

浙江金鹰股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日以邮件的方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知，并于2024年8月25日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-034）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、审议并通过公司《2024年半年度报告》及其摘要

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

公司《2024年半年度报告》及其摘要已经审计委员会事前认可并审议通过。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份公告编号：临2024-034

浙江金鹰股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

浙江金鹰份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月25日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名及提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任吴延坤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本公司第十一届董事会完成换届之日止。

吴延坤先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

吴延坤先生办公地址及联系方式如下：

通讯地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部

联系电话：0580-8021228

传真：0580-8020228

邮箱：jinyinggufen@126.com

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年8月27日

吴延坤，男,1972年出生,研究生学历,高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、副总经理，浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、副总经理，浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理。

吴延坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第?3.2.2?条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。