厦门松霖科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

公司代码：603992 公司简称：松霖科技(22.910, -0.56, -2.39%) 公告编号：2024-048 转债代码：113651 转债简称：松霖转债(153.386, -0.46, -0.30%)

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。该方案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。

本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红条件和上限。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-046

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会

第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● ●全体董事亲自出席本次董事会。

● ●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

● ●本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，本次会议通知于2024年8月8日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》；

与会董事认为，公司关于《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024年半年度报告》及《松霖科技：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

2.审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》；

2024年中期分红方案：同意公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红条件和上限。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-047

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议

的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体监事亲自出席本次监事会。

●无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

●本次监事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，本次会议通知于2024年8月8日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司2024年半年度报告及摘要签署了书面确认意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

2.审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

3.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为，本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红条件和上限，且董事会不存在以下情形之一：

（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2024年8月20日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-049

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于2024年中期利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、 利润分配方案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润221,239,179.98元，母公司实现净利润166,933,663.44元。截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润为1,033,025,311.70元。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，经董事会决议，本次拟定中期利润分配方案如下：

公司2024年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本407,988,485股，以此计算合计拟派发现金红利110,156,890.95元（含税），本次公司现金分红占2024年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的49.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红条件和上限，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，不需要提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

2024年8月20日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为，本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红条件和上限，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会不存在以下情形之一：

（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

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