天奇自动化工程股份有限公司2024年半年度报告摘要

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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-056

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以402,233,207为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-054

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2024年8月8日以通讯方式发出，会议于2024年8月18日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《〈2024年半年度报告〉全文及摘要》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的《2024年半年度报告全文》）

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

3、审议通过《2024年半年度利润分配预案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

依据公司财务状况，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营与长远发展的前提下，综合考虑对投资者的合理回报，与股东积极分享经营成果。公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案为：以2024年6月30日公司总股本402,233,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利8,044,664.14元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》）

4、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及合并范围内子公司2024年上半年计提各类资产减值损失合计33,229,017.65元，其中计提信用减值损失合计 17,702,215.57元，计提资产减值损失合计15,526,802.08 元。

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少33,229,017.65元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年半年度计提资产减值损失的公告》）

5、审议通过《关于转让宁波回收100%股权暨增资欧瑞德的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）以540万元的对价将其持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）10%股权转让给参股公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司（以下简称“欧瑞德”)，并以宁波回收剩余90%股权向欧瑞德增资4,860万元（其中2,391.830097万元计入注册资本，2,468.169903万元计入资本公积）以获得欧瑞德20.87%股权。本次交易完成后，欧瑞德持有宁波回收100%股权，天奇循环产投持有欧瑞德43.02%股权，宁波回收不再纳入公司合并报表范围。

本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于转让全资子公司全部股权暨对参股公司增资的公告》）

6、审议通过《关于转让天奇精工100%股权的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司以8,796.80万元的对价将其持有的无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）60%股权转让给江苏万捷光电科技有限公司（以下简称“万捷光电”），并以6,031.2万元的对价将天奇精工40%的股权转让给无锡市昌亿机床制造有限公司（以下简称“昌亿机床”）。本次交易完成后，万捷光电持有天奇精工60%股权，昌亿机床持有天奇精工40%股权。公司不持有天奇精工股权，天奇精工不再纳入公司合并报表范围。

本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于转让全资子公司全部股权的公告》）

7、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司于2024年9月6日（周五）下午2:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2024年9月2日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-055

天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2024年8月8日以通讯方式发出，会议于2024年8月18日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《〈2024年半年度报告〉全文及摘要》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的《22024年半年度报告全文》）

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

3、审议通过《2024年半年度利润分配预案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务现状及未来资金使用规划，同时将股东利益与公司长远发展有机结合，符合公司实际经营情况和发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》）

4、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值损失的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年半年度计提资产减值损失的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024年8月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-058

天奇自动化工程股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟定的2024年中期利润分配预案为：以2024年6月30日公司总股本402,233,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利8,044,664.14元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。

2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年8月18日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案的具体情况

截至2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为610,313,363.50元，母公司可分配利润为699,905,746.03元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年中期可供股东分配的利润为610,313,363.50元。

依据公司财务状况，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营与长远发展的前提下，综合考虑对投资者的合理回报，与股东积极分享经营成果。经董事会决议，公司拟定的2024年半年度利润分配预案为：以2024年6月30日公司总股本402,233,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利8,044,664.14元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。

若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

二、本次利润分配预案所履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，董事会认为，2024年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益。本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案符合公司实际经营状况，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，审议和表决程序合法、合规。公司全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务现状及未来资金使用规划，同时将股东利益与公司长远发展有机结合，符合公司实际经营情况和发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司2024年半年度利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的偿债能力，不会对公司正常经营发展产生不利影响。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-059

天奇自动化工程股份有限公司

关于2024年半年度计提资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日召开了第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失的情况

1、本次计提资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2024年6月30日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产价值及财务状况，公司对合并范围内各类应收票据、应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于审慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度，公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计33,229,017.65元，其中计提信用减值损失合计 17,702,215.57元，计提资产减值损失合计15,526,802.08 元。具体情况如下：

■

二、本次计提资产减值损失的具体说明

1、应收款项信用减值损失计提

公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值损失的测试及计提方法如下：

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

■

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

1)建造合同类账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算，下同。

2)非建造合同类账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

根据会计政策本期计提信用减值损失合计17,702,215.57元，其中冲回应收票据坏账损失2,655,201.55元，计提应收账款坏账损失15,788,918.05元，计提其他应收款坏账损失4,568,499.07元，计提合同资产减值损失406,844.76元。

2、存货跌价损失计提

资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于已售存货，应当将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也应当予以结转。

存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。

公司对截至2024年6月30日的存货进行定期全面检查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。本期公司计提存货跌价损失13,119,957.32元。

3、预付款项减值损失计提

预付款项在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若预付款项的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。本期公司计提预付款项减值损失2,000,000.00元。

三、审议程序

本事项经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过。公司董事会审计委员会专门会议及独立董事专门会议均已审议通过本事项。

四、本次计提资产减值损失对公司的影响

本次计提资产减值损失事项基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少33,229,017.65元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

五、董事会审计委员会专门会议意见

经核查，本委员会认为，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2024年6月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司董事会审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。

六、独立董事专门会议意见

经认真核查，公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次计提资产减值损失事项。

七、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-060

天奇自动化工程股份有限公司

关于转让全资子公司全部股权暨对参股公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天奇股份”）于2024年8月18日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于转让宁波回收100%股权暨增资欧瑞德的议案》。现将具体情况公告如下：

一、交易情况概述

为应对全球绿色供应链的需求，紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，充分利用公司现有各方资源深化公司在汽车后市场循环领域的业务布局与长远发展，公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）以540万元的对价将其持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）10%股权转让给参股公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司（以下简称“欧瑞德”)，并以宁波回收剩余90%股权向欧瑞德增资4,860万元（其中2,391.830097万元计入注册资本，2,468.169903万元计入资本公积）以获得欧瑞德20.87%股权。本次交易完成后，欧瑞德持有宁波回收100%股权，天奇循环产投持有欧瑞德43.02%股权，宁波回收不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称：天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司

统一社会信用代码：91440184556669690C

成立日期：2010年6月4日

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：广州市从化区太平镇新兴路398号3栋102室

法定代表人：王彬

注册资本：9071.207433万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;汽车零部件研发;发电技术服务;集成电路芯片设计及服务;新材料技术研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;再生资源加工;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;电池销售;蓄电池租赁;技术进出口;货物进出口

欧瑞德股权结构：

■

欧瑞德主要财务指标：

单位：元

■

（以上2023年财务数据已经审计、2024年财务数据未经审计）

关联关系：公司全资子公司天奇循环产投持有欧瑞德28%股权，除上述关系外，欧瑞德及其30%以上股东与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、前10大股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经核查，欧瑞德不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

三、交易标的的基本情况

公司名称：宁波市废旧汽车回收有限公司

统一社会信用代码：91330205254109444B

成立日期：1997年7月25日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省余姚市河姆渡镇罗江工业区兴创路9号

法定代表人：陆亚辉

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：报废农业机械回收；报废农业机械拆解；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；计量技术服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宁波回收股权结构：公司全资子公司天奇循环产投持有宁波回收100%股权。

宁波回收主要财务指标：

单位：元

■

（以上2023年财务数据已经审计、2024年财务数据未经审计）

经核查，宁波回收不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

公司及合并范围内子公司不存在为宁波回收提供担保、委托宁波回收理财或对宁波回收提供财务资助的情形，也不存在宁波回收占用上市公司资金的情形。

四、本次交易的评估情况及定价依据

根据上海德勤资产评估有限公司重庆分公司于2024年5月出具的《关于宁波市废旧汽车回收有限公司100%股权价值分析报告摘要》（基于完整英文报告《Value Analysis Report of 100% Equity Interest of Ningbo Scrap Automobile Recycling Co., Ltd.》），目标公司100%股权于基准日（2023年12月31日）的公允市场价值收益法下位于人民币5,523万元至人民币6,847万元的区间，市场法下位于人民币6,364万元至人民币6,960万元的区间。经交易各方共同确认，本次交易中宁波回收100%股权估值为5,400万元。

基于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月29日出具的《天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司财务报表及审计报告》（德师报（审）字（24）第P09171号），经交易各方及欧瑞德各股东方共同确认，本次交易欧瑞德投前估值为18,431.9397万元。综上，欧瑞德以540万元对价获取宁波回收10%股权，同时天奇循环产投以宁波回收90%的股权（作价4,860万元）向欧瑞德增资以获得欧瑞德20.87%股权，其中2,391.830097万元计入注册资本，2,468.169903万元计入资本公积。

五、交易协议的主要内容

甲方：江苏天奇循环经济产业投资有限公司

乙方：天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司

丙方/目标公司：宁波市废旧汽车回收有限公司

（一）股权转让安排

1.1甲方同意将其持有丙方10%的股权转让给乙方（以下简称“本次股权转让”）。丙方注册资本1,500万元人民币，已实缴1,500万元，经审计、评估并经丙方全体股东确认后，丙方的估值为5,400万元，故本次股权转让对价为540万元。

1.2本次股权转让交易完成后，丙方的股权结构如下表所示：

■

1.3自本协议生效之日起10个工作日内，乙方应于向甲方指定的银行账户支付540万元股权转让款；甲方收到全部股权转让款之日起30个工作日内，甲乙双方应于企业工商登记部门办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

1.4各方一致同意，交割日前经甲方指定的专业机构出具的审计报告和评估报告内已披露的产生的盈利、亏损、损失、债务及任何法律责任，由目标公司承担。

1.5目标公司和甲方承诺：在交割日前，除已经对甲方书面披露的之外，目标公司不存在任何其他未披露的可能对目标公司的人员、业务、资产、财务、经营业绩等产生重大不利影响的债务（本协议签订之日至交割日，因目标公司正常经营新产生的债务除外）。如目标公司还存在未披露的或有负债或者其他债务，由目标公司和甲方共同承担。

（二）增资安排

2.1经乙方股东会决议通过，甲方以其持有丙方90%的股权向乙方增资（以下简称“本次增资”）。乙方本次增资前的注册资本为9,071.207433万元人民币，已实缴7,561.207433万元，经审计并经乙方全体股东确认后，乙方的估值为18,431.9397万元，鉴于丙方90%股权的估值为4,860万元，故本次增资中的2,391.830097万元计入注册资本，2,468.169903万元计入资本公积。甲方向乙方增资计入注册资本部分2,391.830097万元对应可取得乙方20.87%股权。

2.2甲乙丙三方应共同配合，在本协议签订之日起30个工作日内，于企业工商登记部门办理完毕本次增资的工商变更手续。

2.3本次增资完成后，乙方的股权结构如下表所示：

■

2.4本次增资完成后，丙方的股权结构如下表所示：

■

（三）业绩承诺及补偿

3.1甲方承诺，自2024年8月1日至2028年12月31日（以下简称“业绩承诺期”），目标公司累计净利润不得低于1750万元（以下简称“承诺累积净利润”），如未达到承诺累积净利润承诺，甲方应以现金方式向目标公司补足实际累积净利润与承诺累积净利润之间的差额。目标公司的累积净利润值以甲乙双方均认可的审计机构正式出具的审计报告为准。

（四）目标公司组织架构及核心人员

4.1甲乙双方同意，自交割日至业绩承诺期届满之日，目标公司不设董事会，设执行董事一名。乙方参考甲方提名执行董事人选的意见，并按照《公司法》及目标公司《公司章程》规定的方式产生目标公司的执行董事。

4.2甲乙双方同意，自交割日至业绩承诺期届满之日，目标公司的总经理人选应由甲方提名，并按照《公司法》及目标公司《公司章程》规定的方式产生。

（五）违约责任

5.1本协议生效后，各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行义务，若本协议的任何一方不履行本协议义务或履行本协议义务不符合约定的，均构成违约，违约方应依据法律规定和本协议的约定向对方承担违约责任。

5.2如一方违约，守约方可以要求违约方在合理期限内整改或停止继续履行本协议义务，以此对抗违约方的违约行为。此对抗行为不视为该方违约，但该方无法证明违约方有违约行为的除外。

5.3各方未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。

（六）生效条件

6.1本协议自各方履行必要的内部审议程序并决议通过，并签字盖章之日起生效。

六、交易目的及对公司的影响

2023年4月，公司与Stellantis集团签署备忘录，双方持续寻求包括废旧车辆回收及拆解、动力电池再制造及回收在内的汽车循环产业领域多方面的合作机会。本次交易为公司与Stellantis集团持续深化汽车循环领域合作的重要实践，公司已成为Stellantis集团在华布局汽车循环产业链的重要合作伙伴。

本次交易目标公司宁波回收为公司汽车后市场循环领域重要子公司，以报废汽车回收精细化拆解为主要业务；交易对手方欧瑞德为国内领先的发动机再制造企业，为公司布局汽车后市场循环业务的重要参股公司，亦为公司与Stellantis集团开启汽车循环领域合作的重要契机。本次交易有助于推动产业链上下游协同发展，致力于打造“汽车回收-精细化拆解-核心零部件再制造”完整的汽车后市场循环产业链，最大程度地实现报废汽车无害化、资源化、高值化处理。依托Stellantis集团在全球范围内的市场资源、领先优势，紧抓国内《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，本次交易有利于推动公司汽车循环产业持续快速发展，全面提升公司在汽车循环产业的综合竞争力，符合公司的经营发展规划和战略布局。

本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等问题，不会构成同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，宁波回收将不再纳入公司合并报表范围，公司全资子公司天奇循环产投亦未对欧瑞德构成实际控制。本次交易影响公司当期损益金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-061

天奇自动化工程股份有限公司

关于转让全资子公司全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天奇股份”）于2024年8月18日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于转让天奇精工100%股权的议案》。现将具体情况公告如下：

一、交易情况概述

为聚焦公司主营业务发展，提高资产使用效率，优化资源配置，公司拟以合计14,828万元的交易价格将其持有的无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”、“目标公司”）100%股权转让给江苏万捷光电科技有限公司（以下简称“万捷光电”）、无锡市昌亿机床制造有限公司（以下简称“昌亿机床”）。其中，万捷光电以8,796.80万元的对价受让天奇精工60%的股权，昌亿机床以6,031.20万元的对价受让天奇精工40%股权。本次交易完成后，公司不持有天奇精工股权，天奇精工不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

二、交易标的的基本情况

公司名称：无锡天奇精工科技有限公司

统一社会信用代码：91320206681114299K

成立日期：2008年10月10日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

法定代表人：黄斌

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有天奇精工100%股权。

天奇精工主要财务指标：

单位：元

■

（以上2023年财务数据已经审计、2024年财务数据未经审计）

经核查，天奇精工不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

担保及财务资助情况：（1）公司及控股子公司江苏天奇重工股份有限公司共同为天奇精工在江苏银行无锡分行自2023年9月13日起及在最高债权额4,000万元内办理的各项授信业务提供连带责任保证。（具体内容详见公司于2023年9月15日在在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司与控股子公司共同为全资子公司提供担保的进展公告》）上述担保将在本次交易股权交割前清理完毕。

（2）公司及合并范围内子公司不存在委托天奇精工理财或对天奇精工提供财务资助的情形，也不存在天奇精工非经营性占用上市公司资金的情形。

三、交易对方的基本情况

受让方一：江苏万捷光电科技有限公司

统一社会信用代码：91320214723539480X

成立日期：2000年10月25日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：无锡市新区硕放工业园经发五路西1号

法定代表人：蒋捷

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：光电产品、建筑电器、工业电器的研发、生产、销售；家用装饰品、工艺品、五金制品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；金属成形机床制造；金属成形机床销售；涂装设备制造；涂装设备销售；模具制造；模具销售；金属制日用品制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：自然人蒋捷为万捷光电实际控制人，持有66.67%股权，其父亲蒋国鹏持有万捷光电33.33%股权。

万捷光电主要财务指标：

单位：元

■

（以上2023年财务数据已经审计、2024年财务数据未经审计）

关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、前10大股东、董事、监事、高级管理人员与万捷光电及其股东均不存在关联关系。

经核查，万捷光电不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

受让方二：无锡市昌亿机床制造有限公司

统一社会信用代码：913202067724975474

成立日期：2005年4月1日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：无锡市滨湖区胡埭镇杨树路6号

法定代表人：陈国堂

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：金属切削机床、机械零配件、钢结构的制造、加工、销售；金属成形机床、工业自动化控制系统装置的研发、制造；物联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：自然人陈国堂为昌亿机床实际控制人，持有51%股权，其女陈娇持有昌亿机床49%股权。

昌亿机床主要财务指标：

单位：元

■

（以上2023年财务数据已经审计、2024年财务数据未经审计）

关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、前10大股东、董事、监事、高级管理人员与昌亿机床及其股东均不存在关联关系。

经核查，昌亿机床不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

四、本次交易的评估情况及定价依据

根据江苏求实土地房地产资产评估咨询有限公司于2024年8月15日出具的《无锡天奇精工科技有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益项目资产评估报告》（苏求实评报字（2024）第019号）（以下简称“《资产评估报告》”），经资产基础法评估，在评估基准日2024年7月31日，无锡天奇精工科技有限公司总资产账面值13,748.65万元，总资产评估值19,226.82万元,评估增值5,478.18万元，增值率39.85%；总负债账面值5,690.17万元，总负债评估值5,690.17万元，无评估增减值；所有者权益账面值8,058.48万元，所有者权益评估值13,536.66万元。评估增值5,478.18万元，增值率为67.98%。即无锡天奇精工科技有限公司股东全部权益评估值为13,536.66万元。

基于上述《资产评估报告》中载明的目标公司全部股东权益评估价值13,536.66万元,经与各受让方商谈确认，万捷光电以8,796.80万元的对价受让目标公司60%股权，昌亿机床以6,031.20万元的对价受让目标公司40%股权。本次交易价格合计为14,828万元。

五、交易协议的主要内容

甲方(出让方)：天奇自动化工程股份有限公司

乙方（受让方）：（乙方一与乙方二合称乙方）

乙方一：江苏万捷光电科技有限公司

乙方二：无锡市昌亿机床制造有限公司

目标公司：无锡天奇精工科技有限公司

（一）标的股权的交易

1.1本协议签订前，甲乙各方已对目标公司资产及负债情况进行梳理，乙方一及乙方二清楚并了解目标公司情况，经各方确认后同意，标的股权转让前，由甲方对目标公司的相关资产及负债进行相应调整。

1.2基于以上情况，目标公司100%股权转让价格合计为人民币14,828万元。

（二）标的股权转让款的支付与标的股权的交割

2.1 2024年8月31日前，乙方向甲方支付不少于7,500万元股权转让款（含定金，乙方一支付4,400万元，乙方二支付3,100万元），乙方支付的定金可转化为本次应付的股权转让款。

2.2 当乙方按期支付达到前述7,500万元股权转让款后，甲方与乙方共同配合于10日内办理标的股权的变更登记手续。当办理完成标的股权完成变更，在工商登记文件上显示乙方一持有目标公司60%股权，乙方二持有目标公司40%股权时，为交割日。

2.3 标的股权交割完成后，于2024年9月30日前，乙方向甲方支付3,328万元股权转让款（乙方一支付2,396.80万元，乙方二支付931.20万元）。

2.4 交割日后50日内，乙方向甲方支付完毕所有剩余股权转让款4,000万元（乙方一支付2,000万元，乙方二支付2,000万元）。

2.5 对于标的股权进行交割完成时，乙方尚有未支付完毕的股权转让款的，乙方应将其持有目标公司所有的股权向甲方办理质押手续，用于担保未付股权转让款的后续支付以及产生的其他各项费用（包括但不限于利息、违约金、赔偿金、主张权利所产生的诉讼费/仲裁费、保全担保费、执行费、律师费、合理的差旅费等）。担保方式为连带担保，担保期为主债务履行期届满后两年。乙方向甲方支付完全部款项后5个工作日内双方共同办理解除担保手续。

（三）违约责任

3.1 任何一方违反法定及本协议约定义务均视为违约，守约方可按本协议约定要求违约方继续履行或解除本协议，并根据本协议约定，要求违约方承担违约金。违约金不足以赔偿违约造成的损失的，违约方应赔偿全部损失。

3.2 本协议项下损失包括但不限于：生产与经营的实际损失与可期待利益损失，客户的索赔，名誉损失，第三人代替履行所产生的额外支出，因此而受到的刑事、行政处罚与民事赔偿，处理事件或追讨损失而发生的人工费、交通费、住宿餐饮费、因诉讼或仲裁承担法律责任而支出的费用、仲裁费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、律师费、公证费等各项费用。

3.3 本协议中约定的支付义务，若有逾期未支付的，除各方另有约定，应按照一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍支付滞纳金。若甲方在超过本协议约定的交割期限后30日仍拒不向乙方转让标的股权的，同时乙方选择继续履行合同的，损失按乙方已向甲方支付的股权转让款为基数，按照一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍计算。

（四）生效条件

4.1 本协议经甲乙各方及目标公司签字、盖章后，甲方收到乙方支付的全部定金，且通过甲方内部审议形成有效决定性文件后生效。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司进一步优化资源配置，优化资产和业务结构,盘活存量资产，符合公司的经营发展规划和战略布局，有利于公司未来长远可持续发展。

本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等问题，不会构成同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，天奇精工将不再纳入公司合并报表范围。本次交易预计对公司的财务状况及经营成果产生一定积极影响,实际影响公司损益金额须以会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-062

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于2024年9月6日（周五）召开2024年第二次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月6日下午2:30

（2）网络投票时间：2024年9月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月6日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年9月2日

7、会议出席对象

（1）截至2024年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

提案名称及提案编码

■

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月20日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2024年9月3日9:00-17:00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称

投票代码：362009 ；投票简称：天奇投票；

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2024年9月2日下午15：00收市后,我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-057

天奇自动化工程股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票27,124,773股，发行价为每股人民币11.06元，共计募集资金299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用6,890,000.00元（其中不含税承销和保荐费用6,500,000.00元）后的募集资金为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年9月28日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年9月28日与江苏银行股份有限公司无锡分行及赣州天奇循环环保科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年9月28日与中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司流动资金，可有效缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求进行募集资金管理，并对募集资金使用情况及时地进行了真实、准确、完整的披露，本报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金存放及使用违规的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：本附表中已投入累计募集资金总额与正文部分截至本期末累计发生总额在尾数的差异主要系各项目明细数四舍五入所致

注2：补充流动资金项目截至本期末累计投入金额8,228.50万元，超出投资后投资总额8,210.56万元系银行利息收入17.94万元。

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