公司代码：603183 公司简称：建研院
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，不分配利润，不以资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-039
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年8月19日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《〈2024年半年度报告〉及摘要》
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024年半年度报告。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
详见公司公告（2024-041 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各商业银行办理相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。
详见公司公告（2024-042 关于向银行申请综合授信额度的公告）
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2024年8月20日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-040
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年8月19日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李振全先生主持了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《〈2024年半年度报告〉及摘要》
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024年半年度报告。
本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
详见公司公告（2024-041 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）
本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各商业银行办理相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。
详见公司公告（2024-042 关于向银行申请综合授信额度的公告）
本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
监 事 会
2024年8月20日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-041
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以部分暂时闲置的自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理额度：最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金。
● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内。
公司于2024年8月19日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意公司以最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事宜公告如下：
一、本次现金管理基本情况
公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置的自有资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
（一）投资额度
公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，投资风险可控。
以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险管控措施
1、公司在选择产品时，通过谨慎筛选，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门、内部审计部门持续跟踪产品购买后的运营情况，及时识别风险，并进行相应控制措施。
3、监事会、独立董事根据其职责履行监督、检查工作。
三、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自有资金的资金收益水平，符合公司及全体股东的权益。
四、履行的程序及监事会意见
（一）履行的程序
公司于2024年8月19日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意公司以最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会意见
公司于2024年8月19日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
监事会同意公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,认为可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2024年8月20日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-042
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本次公司拟向银行申请授信额度情况如下：
为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各商业银行办理相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。
特此公告
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2024年8月20 日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-043
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年08月28日(星期三) 上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年08月21日(星期三) 至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@szjkjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月28日 上午 09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年08月28日 上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：吴小翔
董事会秘书：许业峰
财务总监：任凭
独立董事：李丹云
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年08月28日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月21日(星期三) 至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@szjkjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周晓文
电话：0512-68286356
邮箱： zqb@szjkjt.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2024年8月20日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
