新疆贝肯能源工程股份有限公司2024年半年度报告摘要

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证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-049

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2024年4月1日分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》，并经2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过。2024年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过46,000万元的担保额度，其中对资产负债率70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币31,000万元，对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币15,000万元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-017）。

2、公司于2024年4月1日分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司股权内部划转的议案》。公司向全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司 （以下简称“贝肯成都”）划转公司持有的贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）51%的股权。上述股权划转完成后，贝肯成都持有贝肯北京100%股权，贝肯北京成为贝肯成都的全资子公司，公司仍为贝肯成都、贝肯北京的最终控制方。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对下属全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2024-021）。

3、公司于2024年4月1日分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》，贝肯能源北京公司2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润11,875,000.80元，扣除非经常性损益后11,812,354.81元，以扣除非经常性损益前后孰低者为准。贝肯能源北京公司2023年度业绩承诺金额为36,000,000.00元，差额为24,187,645.19元,实现率为32.81%，未达到承诺的2023年业绩指标。2023年度按照协议约定杨凡、杨晓燕等业绩承诺人将在扣除剩余股权转让价款后向公司支付现金补偿的金额为：24,187,645.19-10,773,890.11=13,413,755.08元。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2024-023）。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-046

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年8月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024年8月19日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-047

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年8月19日中午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年8月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席王相磊先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文〉及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2024年8月19日

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