中建西部建设股份有限公司2024年半年度报告摘要_新浪财经

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证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2024-051

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟分别由战略投资者安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）认购本次非公开发行的股票。本次发行价格为7.00元/股；发行股票数量为280,016,005股，其中中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股，海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股；计划募集资金总额为196,011.20万元。2021年12月21日，公司与中建西南院签署了附条件生效的股票认购协议、与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议和附条件生效的战略合作协议。

2022年1月21日，公司发布了《关于非公开发行股票方案获得中国建筑集团有限公司批复的公告》。

2022年4月1日，公司发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2022年4月19日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2022年5月13日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。

2022年9月24日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。

2022年9月29日，公司召开第七届十五次董事会会议、第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。调整后，本次发行价格为6.905元/股；发行股票数量为214,845,838股，其中中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股，海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股；计划募集资金总额为148,351.05万元。

2022年10月10日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。

2022年11月1日，公司召开第七届十七次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。

公司分别于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议，2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。

依据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司分别于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

2023年3月4日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

2023年4月1日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》。

2023年4月29日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的公告》。

2023年10月28日，公司发布了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。调整后，本次发行价格为7.02元/股；发行股票数量为211,326,283股，其中，中建西南院拟认购股票数量为21,562,673股；海螺水泥拟认购股票数量为189,763,610股。

2023年10月28日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》。

2023年12月19日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》。

2023年12月21日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

2023年12月26日，公司发布了《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告》。

公司分别于2024年1月19日召开第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议，2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年2月15日止。

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2024- 049

中建西部建设股份有限公司

第八届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届八次董事会会议通知于2024年8月9日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2024年8月19日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2024年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

2.审议通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

董事会同意侍军凯先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

3.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2024年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过后提交公司董事会审议。

4.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为客观、公允反映公司2024年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年1-6月，公司共计提减值准备74,513,249.88元。具体内容详见公司2024年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

经审议，董事会认为公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

5.审议通过《关于公司两级总部内部管理机构调整方案的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

董事会同意公司两级总部内部管理机构调整方案。

6.审议通过《关于中建商品混凝土有限公司福建区域划转的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

7.审议通过《关于中建西部建设集团第二（山东）有限公司河南区域划转的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

三、备查文件

1.公司第八届八次董事会决议。

2.公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。3.公司第八届董事会审计与风险委员会第六次会议决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2024年8月20日图片列表：

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证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2024-050

中建西部建设股份有限公司

第八届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届六次监事会会议通知于2024年8月9日以专人及发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年8月19日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司过半数监事共同推举的监事王金雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会同意选举王金雪先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。

王金雪先生简历详见公司于2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告》。

2.审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2024年8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

4.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司资产状况，其决策程序符合相关法律、法规等规定，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。

三、备查文件

1.公司第八届六次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2024年8月20日

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2024-052

中建西部建设股份有限公司

关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开的第八届八次董事会会议和第八届六次监事会会议审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的概况

■

（一）应收款项

公司按照简化模型考虑预期信用损失，遵循单项和组合法计提的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。

1.应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合1：指受同一最终控制方控制的关联方应收款项组合，不计提坏账。

组合2：按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例为：

■

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

■

根据上述标准， 2024年1-6月公司计提应收账款坏账准备 73,215,928.94元。

2.其他应收款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合1：指受同一最终控制方控制的关联方应收款项组合，不计提坏账。

组合2：按照款项性质分为应收保证金、押金及备用金，应收代垫款，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例为：

■

根据上述标准，2024年1-6月公司计提其他应收款坏账准备1,516,310.73元。

3.应收票据

公司对于《企业会计准则第14号一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为0.4%。

根据上述标准，2024年1-6月公司冲回应收票据坏账准备147,462.69元。

（二）存货

公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据上述标准，2024年1-6月公司冲回存货跌价准备71,527.10元。

（三）固定资产

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，固定资产在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

根据上述标准，2024 年1-6月公司计提固定资产减值准备0.00元。

二、本次计提信用减值准备、资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月，公司计提减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加74,584,776.98元，资产减值损失减少71,527.10元，公司合并财务报表利润总额减少74,513,249.88元，归属于母公司所有者净利润减少40,163,011.02元，归属于母公司所有者权益减少40,163,011.02元。

三、相关决策程序

本次计提信用减值准备、资产减值准备事项已经公司第八届八次董事会会议和第八届六次监事会会议审议通过。

公司董事会认为公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。

公司监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司资产状况，其决策程序符合相关法律、法规等规定，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。

四、备查文件

1.公司第八届八次董事会决议。

2.公司第八届六次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2024年8月20日