中原环保股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告|郑州市_新浪财经

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证券代码：000544 证券简称：中原环保公告编号：2024-54

中原环保股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2024年8月6日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第七次会议的通知。

2、表决时间：2024年8月16日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于实施公司污水污泥设备更新项目的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月十九日

证券代码：000544 证券简称：中原环保公告编号：2024-55

中原环保股份有限公司

关于实施公司污水污泥设备更新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2024年8月16日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实施公司污水污泥设备更新项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、项目背景

根据国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、住房城乡建设部《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》以及郑州市发展改革委《关于请抓紧梳理大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债储备项目的通知》等文件精神，结合公司下属污水处理厂、污泥处理厂、再生水利用等设施设备实际情况，有序推进生产运营单位老旧设备更新，实施公司污水污泥设备更新项目。

本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

本次设备更新分为三个项目实施，具体为：中原环保股份有限公司污水污泥处理设备更新项目、郑州市主城区污水处理厂设备更新项目、郑州市污水净化有限公司污水污泥处理设备更新项目。

（一）中原环保股份有限公司污水污泥处理设备更新项目

1、项目内容：对郑州市陈三桥污水处理厂、郑州航空港经济综合实验区第二污水处理厂、郑州航空港经济综合实验区第三污水处理厂、郑州市上街区第二污水处理厂、登封市中心城区污水处理厂、登封市新区污水处理厂等6座污水处理厂的污水污泥处理系统部分老旧设施设备进行更新改造。

2、实施主体：中原环保，负责资金筹措、项目管理以及项目招标实施等事宜。

3、项目预计投资：估算总投资为6,632.31万元。

4、资金来源：自有资金及自筹资金。同时，公司积极申请项目补助资金，已提交申报超长期特别国债资金。目前尚未收到正式批复，最终补助金额以实际批复和到账为准。

5、项目计划：董事会审议通过后启动，预计2025年10月底前完成设备更新。

（二）郑州市主城区污水处理厂设备更新项目

1、项目内容：对郑州市主城区范围内五龙口污水处理厂、马头岗污水处理厂、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂4座污水处理厂的污水污泥处理系统部分老旧设施设备进行更新改造。

2、实施主体：中原环保，负责资金筹措、项目管理以及项目招标实施等事宜。

3、项目预计投资：估算总投资为13,286.10万元。

5、项目计划：董事会审议通过后启动，预计2025年12月底前完成设备更新。

（三）郑州市污水净化有限公司污水污泥处理设备更新项目

1、项目内容：对郑州新区污水处理厂一期、郑州双桥污水处理厂、郑州马头岗污泥处理厂、五龙口一期和二期再生水送水泵房的污水处理、污泥处理、再生水供应系统部分老旧设施设备进行更新改造。

2、实施主体：公司全资子公司郑州市污水净化有限公司，负责资金筹措、项目管理以及项目招标实施等事宜。

3、项目预计投资：估算总投资为9,845.86万元。

5、项目计划：董事会审议通过后启动，预计2025年10月底前完成设备更新。

三、对公司的影响

设备更新项目的实施是落实国家推动污水收集处理设施补短板、强弱项、提升处理效能、促进节能降碳的重要实践。设备更新完成后，有利于增强公司生产运行系统稳定性，促进节能降耗、降低生产运行成本，提升整体处理效能，增强污水处理业务经营能力。同时，公司正在积极申请国家超长期特别国债资金支持，若获批部分补助资金，将进一步保障项目稳定实施，有利于公司高质量发展。

公司将科学制定项目设备安装及调试方案，全面做好风险防控，在项目实施过程中切实保障各污水处理厂、污泥处理厂等单位正常生产运行，确保生产安全和施工安全，降低设备安装过程对厂区运行的影响。

四、风险提示

本项目受政策、市场环境等多种因素变化影响，存在不确定性风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

中原环保股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月十九日