公司代码：600171 公司简称：上海贝岭
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配和公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-040
上海贝岭股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知和会议文件于2024年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事王辉先生、黄朝祯先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2024年半年度报告全文及摘要》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于审核〈中国电子财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十次会议，对《2024年半年度报告全文及摘要》《关于审核〈中国电子财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该2项议案提交公司董事会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2024年8月20日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-041
上海贝岭股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知和会议文件于2024年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数3人，实到监事人数3人（监事会主席许海东先生以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2024年半年度报告全文及摘要》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于审核〈中国电子财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2024年8月20日
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