南京威尔药业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

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公司代码：603351 公司简称：威尔药业

二〇二四年八月

中国 南京

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-021

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-022

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，49 名激励对象符合第三个解除限售期解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：（1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-025

南京威尔药业集团股份有限公司关于

召开 2024 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期二）上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 8 月 21 日（星期三）至 8 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wellyy@wellnj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司拟召开 2024 年半年度业绩说明会，针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2024 年 8 月 28 日上午 10:00-11:00

2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2024 年 8 月 28 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2024 年 8 月 21 日（星期三）至 8 月 27 日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wellyy@wellnj.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：025-85732322

邮箱：wellyy@wellnj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-023

南京威尔药业集团股份有限公司

关于2021 年限制性股票激励计划

第三个限售期解锁暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,423,860股。

本次股票上市流通总数为1,423,860股。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月23日。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事项说明如下：

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2021 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 22 日，公司在内网对激励对象的姓名与职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 27 日，公司监事会发表了《南京威尔药业集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。

5、2021 年 8 月 4 日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，并于2021年 8 月 6 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

6、2022 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2023 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2024 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，上述议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、公司 2021 年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁条件达成情况

（一）限售期已届满

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划第三个限售期为 36 个月，自授予登记完成之日起计。第三个解除限售期为自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。

本次股权激励计划授予登记完成日为 2021 年 8 月 4 日，第三个限售期于 2024 年 8 月 3 日届满，已满足第三个解除限售期的时间要求。

（二）解除限售条件已达成，具体情况如下：

■

三、本次可解锁的限制性股票具体情况

根据《公司 2021 年限制性股权激励计划》的相关规定，在解除限售条件达成后，第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 30%。本次股权激励计划可解锁的限制性股票数量合计为 142.3860 万股，占公司目前股本总额 13,543.9132 万股的 1.0513%，具体如下：

■

说明：

（1）上表已获授予限制性股票数量及本次可解锁限制性股票数量等，已剔除1 名激励对象因意外身故，未解除限售已注销的3.93万股限制性股票。

（2）2023年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，王福秋先生不再担任公司副总裁职务。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2024 年 8 月 23 日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：142.3860 万股

（三）董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、公司董事和高级管理人员等激励对象转让其持有的公司股票，应当符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

■

五、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所出具意见如下：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划第三个限售期已届满，第三个解除限售期解除限售的条件已成就；公司对本次激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项的安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定；公司尚需就本次激励计划解除限售事宜履行相应的信息披露义务以及办理限制性股票解锁事项。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-024

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2024 年半年度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2024 年半年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

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