新亚制程（浙江）股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-059

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事会秘书陈崇钦先生的书面辞职报告。陈崇钦先生因个人及家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，公司将对其另有任用。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，陈崇钦先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈崇钦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

陈崇钦先生辞去公司董事会秘书职务不会影响公司正常运作。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新的董事会秘书聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长王伟华女士代行董事会秘书职责。

董事长王伟华女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0755-23818518

传真号码：0755-23818501

电子邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

联系地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋306A

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年8月19日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-060

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2024年8月16日、2024年8月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：

截至目前，公司日常生产经营情况正常。因收购新亚杉杉新材料科技(衢州)有限公司51%股权事项，公司近期与相关方存在法律纠纷。除该事项外，截至目前，公司未发现内外部经营环境发生重大变化，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未逾期披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准；

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年8月19日

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